2019年2月26日，山東、廣東、深圳、雲南、貴州五省市聯合經辦的“8.14電詐案”傳出捷報，該案的犯罪成員被山東東營警方抓獲以及相關信息對外公佈，讓諸多受害投資人看到曙光。而《華夏時報》自去年12月以來，長期跟蹤報道的有關“紅海行動”、國泰金融、友邦金融等一系列投資詐騙案的真相細節，也開始浮出水面。
“我們在得知東營警方抓獲了跨境電信詐騙串併案的相關信息後，立刻意識到之前我們被受騙的那些詐騙平臺都在其中。在2月27日我們向東營警方瞭解諮詢後得知，確實被抓獲的十多名犯罪嫌疑人都有參與此前的國泰金融、友邦金融、1234TV直播投資平臺，所涉及的詐騙內容跟我們之前曝料的有關黃金、原油期貨、股票交易如出一轍。所以可以肯定，東營警方公佈8.14電信詐騙案信息，跟我們數萬投資人被捲進的投資平臺有關聯。”3月1日，遼寧的投資人韓毅（化名）對《華夏時報》表示。
值得關注的是，據《華夏時報》記者從多位受害投資人處瞭解，業已公佈“8.14電詐案”專案組是由山東東營市公安局反欺詐中心、廣饒縣公安局組成，並由廣東省廣州市、深圳市，雲南省昆明市，貴州省貴陽市等多地同時開展收網抓捕行動。抓獲涉案犯罪嫌疑人12人，初步偵破案件35起，串併案件近百起，涉案金額近億元。
犯罪團伙有數百人
團伙作案、人員大都在境外，主要集中在“金山角”地區，搭建多個投資詐騙平臺，犯罪人員偽裝成投資高手，設立銀行賬戶多達近千個，備用電話號碼超過60個……東營警方在2月26日向外界公佈了該案的一些初步細節。
而本報此前報道《“紅海行動”連環詐騙黑幕 多家平臺浮出水面》（詳見2019年1月13日相關報道）中的國泰金融、友邦金融、1234TV、紅海行動、海陸港、華海國際、黑石、中國金融集團、恩正金業等平臺或都在其中。
“東營警方將該案定性為串併案，也就是說，經由東營警方公佈的三家平臺只是其中一小部分，可能還包括我們之前曝料的諸多平臺。犯罪分子已經被鎖定了目標，被抓的12個犯罪嫌疑人是在今年年初五被抓的，主要是利用這些人回鄉過年的時間，犯罪嫌疑人分佈在有江西、廣東等地。但是整個團伙有幾百人，還遠遠沒有挖到根上。”3月2日，韓毅也對《華夏時報》透露了東營警方具體的辦案經過。
《華夏時報》也從東營警方公佈的案件情況瞭解到，8.14電信詐騙案初步確定了100餘名成員為平臺話務人員的犯罪團伙。該團伙長期在位於老撾金三角、柬埔寨等地活動，在境外搭建非法期貨、現貨平臺，通過微信、QQ等網絡社交工具誘騙大陸居民到其平臺投資，在其平臺運行一段時間後，突然關閉平臺，致使受害人造成鉅額虧損。
“犯罪嫌疑人大多在境外活動，這就意味著抓捕難度非常大。專案組根據實際情況進行研究分析認為時機成熟，決定組織集中抓捕。2019年2月9日，專案組兵分七路，奔赴廣東省廣州市、深圳市，雲南省昆明市，貴州省貴陽市、江西省撫州市、山西省運城市、陝西省西安市等多地同時開展收網抓捕行動。在當地警方的配合下，先後抓獲犯罪嫌疑人12人，查獲手機26部，初步偵破案件35起，串併案件近百起，涉案金額近億元，其他涉案人員均已上網追逃。”東營警方稱。
值得關注的是，東營警方也披露了犯罪嫌疑人的作案過程，其中一名嫌疑人趙某交代稱，在2018年3月份，由於信用卡欠費，趙某在網絡上看到招聘信息，底薪一萬元，主要負責網絡推廣。優渥的待遇條件讓趙某很是心動，與負責人溝通聯繫後，當即訂上機票來到泰國清邁。到達泰國後，負責人將其帶到了金三角。
據趙某稱，他在金三角工作的主要內容是加人進股票交友群。然後每人會發話術本，冒充成功人士、老師與股民聊天，會發送給股民一個直播平臺鏈接，推薦股民進1234TV直播聽課。在直播間裡，會有人推薦“國泰金融交易平臺”，裡面是關於黃金、原油的期貨投資。如果，有人想投資就會發送一個QQ號給股民，進行後續投資。
“在進入公司後，會進行3項培訓課程，主要是股票基礎知識課、聊天技巧課和法務培訓課。股票基礎知識課主要是培訓基礎知識，以便在與股民交流回答時能順暢快速回復；聊天技巧課是學習怎樣充當成功人士與股民聊天，目的是讓股民進直播間聽課；法務培訓課是教大家怎樣應對國內公安機關問話，告訴大家公司是正規合法的。他們這個股票交友群，一般是200多人的大群。但是經常說話的只有10來個，通常裡面只有1位受害人。”趙某稱。
而這也佐證了本報此前報道的投資人的爆料，在1月4日，上海的投資者張芳對《華夏時報》稱，在2018年6、7月，自稱是南京香水大王全國著名私募操盤手的“周信綱”團隊在網絡(1234TV財經)上設課堂，教一些炒股的技術並推薦股票，宣稱跟他炒股能翻倍。同時宣稱，要在大涼山建希望小學，讓學員每人拿出盈利的5%，參與愛心助學活動，並組建3000人的“年中翻番團戰隊”。後又以A股行情不好，讓學員轉投國際黃金市場，並在講課時向大家展示他的現貨黃金每天的實盤操作巨大盈利，讓大家在一個名字叫“國泰金融”的外匯平臺開戶註冊，宣稱這是一個美國期貨協會NFC監管的國際網站，不斷哄騙大家拿出家中所有資金，以確保盈利120%為誘餌，一步步指導大家入金。
投資人看到希望
3月3日，《華夏時報》也從多位受害投資人處瞭解到，東營警方該消息一經發布，在國泰金融等一批投資人微信群內群情激動，這讓投資人看到了希望。
此前，韓毅向本報提供的關於“紅海行動”、國泰金融等詐騙平臺投資人聯名舉報信材料顯示，截止到去年11月，有來自北京、遼寧、新疆、江蘇、上海、浙江、山東、廣東、河北、湖北、福建、天津、內蒙古、陝西以及雲南等20個省市的139名第一金融、國泰金融、友邦金融、金邊公正交易所等系列連環網絡金融詐騙案的受害者，到目前統計被騙金額合計6287.6萬元。2018年9、10月份投資人分別通過各自渠道向公安部舉報這些機構以及詐騙人，全國也有60個地方公安機關陸續立案。
不過，東營警方也向外界披露稱，這些電信詐騙犯罪嫌疑人在經過所謂的“培訓課程”後，有了一定的反偵察能力，在警方詢問時狡辯稱在金三角從事美容美甲、廚師或快遞員等工作，給國內警方調查取證帶來了一定的難度。
“目前來看，該案還沒有上升到公安部統一行動層面。現在我們各地的投資人都在向當地警方提供更多的材料和線索，我們也期望通過有更多的地方公安合力將這個犯罪團伙直接搗毀，挽回我們眾多投資人的損傷。”韓毅對《華夏時報》坦言。
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