獨家:GCG Asia鉅富金融被定性“龐氏騙局”,警方即將展開逮捕行動!

從這幾年的案列來看,匯商傳媒(Forexpress)分析發現,“傻瓜式”的投資詐騙項目更容易得手,因為這些隱藏在幕後的“黑手”更容易抓住普羅大眾的理財需求“痛點”。

一位讀者向匯商傳媒爆料,印度尼西亞公安部商業罪案調查處已在2019年3月27日正式發出官方通告,將打著“外匯交易”GCG Asia(鉅富金融)觸犯了印尼監管條例372條, 將其定性為詐騙性質的“金錢遊戲”,即龐氏騙局項目

據悉,印尼警方已開始追查這個投資詐騙組織,並鎖定了幾個GCG Asia核心骨幹及參與者的銀行賬戶。相信近期印尼警方將展開逮捕行動

独家:GCG Asia钜富金融被定性“庞氏骗局”,警方即将展开逮捕行动!

印尼警方英文公告(匯商傳媒讀者提供)

匯商傳媒在獲得的印尼警方公告(要點)顯示:

1.警方接獲多起投訴,調查顯示GCG Asia涉嫌違反外匯投資等相關活動;

2.收到瑞士知名外匯經紀商杜高斯貝(Dukascopy Bank)的官方警告信,信中控訴GCG Asia未經授權許可,濫用該銀行標誌進行不合法的詐騙行為;

3.印尼金融監管局已公告大眾,GCG Asia未持有相關金融牌照,且不允許在該國進行外匯投資等活動,並將該公司列入黑名單;

4.英國FCA、香港SFC等監管機構已將GCG Asia列入黑名單;

5.受害者控訴GCG Asia不兌現承諾,投資者入金後無法取出本金。

6.GCG Asia的運營模式屬於龐氏騙局,觸犯了372KUHP法律;

7.提醒公眾勿參與GCG Asia投資活動。

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印尼警方公告中文版(匯商傳媒讀者提供)

匯商傳媒曾在GCG Asia的推廣文檔看到,這家不誠實的投資公司除了擅自將“匯商傳媒”等國內行業媒體列入“媒體戰略性夥伴”外,還將瑞士知名交易商杜高斯貝和丹麥知名多資產交易商盛寶銀行(SAXO Bank)列入其流動性提供商等合作伙伴。

甚至荒謬地宣稱杜高斯貝在2018年與GCG Asia合力推出創新的保險對沖交易模式。目前所謂的“保險對沖交易模式”,幾乎都是一些打著“外匯交易”的資金盤或金融傳銷公司欺騙投資者的“套路”。

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上圖是GCG Asia核心成員之一的拿督里斯丘富豪博士。據瞭解,這名“拿督里斯”曾是一名外匯炒家,之後身陷囹圄,出來後繼續重操舊業,用“金錢遊戲”計劃吸引了不少散戶跟隨者。

值得注意的是,“拿督”是馬來西亞一些有功人士得到的一種頭銜,冊封的標準是對國家有傑出貢獻,但必須要有皇室成員、政府推薦。

在馬來西亞和文萊,“拿督”是榮譽制度下的一種稱號,不具有世襲和封邑的權力,是一種象徵式的終身榮譽身份。但在大馬現有制度下,拿督稱號已經淪為是隻要花錢就能買到的一個頭銜。

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來源:Malaysia Traver Forum


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