從這幾年的案列來看，匯商傳媒（Forexpress）分析發現，“傻瓜式”的投資詐騙項目更容易得手，因為這些隱藏在幕後的“黑手”更容易抓住普羅大眾的理財需求“痛點”。
一位讀者向匯商傳媒爆料，印度尼西亞公安部商業罪案調查處已在2019年3月27日正式發出官方通告，將打著“外匯交易”GCG Asia（鉅富金融）觸犯了印尼監管條例372條， 將其定性為詐騙性質的“金錢遊戲”，即龐氏騙局項目。
據悉，印尼警方已開始追查這個投資詐騙組織，並鎖定了幾個GCG Asia核心骨幹及參與者的銀行賬戶。相信近期印尼警方將展開逮捕行動。
印尼警方英文公告（匯商傳媒讀者提供）
匯商傳媒在獲得的印尼警方公告（要點）顯示：
1.警方接獲多起投訴，調查顯示GCG Asia涉嫌違反外匯投資等相關活動；
2.收到瑞士知名外匯經紀商杜高斯貝（Dukascopy Bank）的官方警告信，信中控訴GCG Asia未經授權許可，濫用該銀行標誌進行不合法的詐騙行為；
3.印尼金融監管局已公告大眾，GCG Asia未持有相關金融牌照，且不允許在該國進行外匯投資等活動，並將該公司列入黑名單；
4.英國FCA、香港SFC等監管機構已將GCG Asia列入黑名單；
5.受害者控訴GCG Asia不兌現承諾，投資者入金後無法取出本金。
6.GCG Asia的運營模式屬於龐氏騙局，觸犯了372KUHP法律；
7.提醒公眾勿參與GCG Asia投資活動。
印尼警方公告中文版（匯商傳媒讀者提供）
匯商傳媒曾在GCG Asia的推廣文檔看到，這家不誠實的投資公司除了擅自將“匯商傳媒”等國內行業媒體列入“媒體戰略性夥伴”外，還將瑞士知名交易商杜高斯貝和丹麥知名多資產交易商盛寶銀行（SAXO Bank）列入其流動性提供商等合作伙伴。
甚至荒謬地宣稱杜高斯貝在2018年與GCG Asia合力推出創新的保險對沖交易模式。目前所謂的“保險對沖交易模式”，幾乎都是一些打著“外匯交易”的資金盤或金融傳銷公司欺騙投資者的“套路”。
上圖是GCG Asia核心成員之一的拿督里斯丘富豪博士。據瞭解，這名“拿督里斯”曾是一名外匯炒家，之後身陷囹圄，出來後繼續重操舊業，用“金錢遊戲”計劃吸引了不少散戶跟隨者。
值得注意的是，“拿督”是馬來西亞一些有功人士得到的一種頭銜，冊封的標準是對國家有傑出貢獻，但必須要有皇室成員、政府推薦。
在馬來西亞和文萊，“拿督”是榮譽制度下的一種稱號，不具有世襲和封邑的權力，是一種象徵式的終身榮譽身份。但在大馬現有制度下，拿督稱號已經淪為是隻要花錢就能買到的一個頭銜。
來源：Malaysia Traver Forum
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