證券代碼：603636 證券簡稱：南威軟件 公告編號：2019-022
南威軟件股份有限公司
關於公司2018年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以截止2018年12月31日的總股本526,684,472股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.2元（含稅），共計分配現金股利63,202,136.64元。剩餘未分配利潤滾存至下一年度，本次利潤分配不送紅股，也不實施資本公積轉增股本。
●本次利潤分配預案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
一、2018年度利潤分配預案主要內容
經福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2018年度合併範圍內歸屬上市公司股東的淨利潤為172,523,315.83元，母公司淨利潤為116,166,834.27元。截至2018年12月31日，母公司可供分配利潤為418,042,293.70元，母公司的資本公積為712,443,564.32元。
根據《公司章程》和《未來三年分紅回報規劃》，充分考慮了公司現階段的盈利水平、現金流狀況、經營發展需要及資金需求等因素，同時能保證股東的合理回報，公司提議2018年利潤分配預案為：以截止2018年12月31日的總股本526,684,472股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.20元（含稅），共計分配現金股利63,202,136.64元。剩餘未分配利潤滾存至下一年度，本次利潤分配不送紅股，也不實施資本公積轉增股本。
二、已履行的相關程序
（一）董事會意見
2019年4月12日，公司第三屆董事會第三十三次會議審議通過了《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》，董事會認為：根據公司目前總體運營情況，在保證公司健康持續發展的前提下，與公司所有股東共享公司經營成果，符合《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《公司章程》、《未來三年分紅回報規劃》等有關規定。本次利潤分配預案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為公司的利潤分配預案符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，且充分考慮了公司現階段的盈利水平、經營發展需要及未來資金需求等因素，同時能保證股東的合理回報，有利於公司健康、穩定發展。同意公司董事會審議通過後提交股東大會審議。
（三）監事會意見
監事會認為：本次利潤分配預案的議案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公司的經營發展及廣大投資者的利益等因素提出的，符合《公司法》和《公司章程》等相關規定，有利於公司的健康、穩定、可持續發展，審議程序合法合規，同意本次2018年度利潤分配預案。
特此公告。
南威軟件股份有限公司董事會
2019年4月12日
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