證券代碼：000848 證券簡稱：承德露露 公告編號：2019-022
河北承德露露股份有限公司獨立董事關於
第七屆董事會第十次會議審議事項的獨立意見
根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，我們作為公司的獨立董事，本著認真、負責的態度，對公司第七屆董事會第十次會議審議的議案，發表如下獨立意見：
1、截止2019年3月31日，公司不存在控股股東及其他關聯方佔用公司資金情況；
2、截止2019年3月31日，公司不存在為控股股東及其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保的情況，也沒有以前期間發生但延續到報告期的對外擔保事項，沒有損害公司及其股東尤其是中小股東的利益。
3、本次董事會補選梁啟朝先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人的程序規範，符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定。
經審閱非獨立董事候選人梁啟朝先生個人履歷等資料，認為梁啟朝先生具備相應履行職責的任職條件及工作經驗，任職資格不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也不存在其他不得擔任上市公司董事的情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職條件且不是失信被執行人。
我們一致同意梁啟朝先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，並提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
4、本次董事會聘任的財務負責人教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任所聘崗位的要求，提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等相關規定，公司財務負責人的任職資格、聘任程序符合有關規定，公司聘任財務負責人事項的審議、表決程序均符合有關法律法規和本公司《公司章程》的有關規定。同意聘任丁興賢先生為公司財務負責人。
獨立董事：張金澤 董國雲 汪建明
2019 年4月18日
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