本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、捐贈事項概述
為踐行社會主義核心價值觀，切實履行上市公司社會責任、回饋社會，步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬每年向湖南省步步高福光慈善基金會（以下簡稱“福光基金”）捐贈公司利潤總額的1%，當累積捐贈金額達到壹億元時捐贈終止。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次捐贈事項已經公司第五屆董事會第二十一次董事會審議通過，關聯董事王填先生已迴避本議案表決，尚需提交公司股東大會審議。
福光基金主要發起人為公司控股股東步步高投資集團股份有限公司、公司實際控制人王填先生及其配偶張海霞女士，本次捐贈事項構成關聯交易。本次捐贈不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、受贈方的基本情況
名稱： 湖南省步步高福光慈善基金會
2、統一信用代碼：5343000058896570XY
3、住所：湖南省湘潭市昭潭鄉韶山西路309號
4、本基金會的原始基金數額：人民幣400萬元，來源為步步高投資集團股份有限公司捐贈的160萬元、公司董事長王填先生及配偶張海霞夫婦捐贈的120萬元、步步高投資集團股份有限公司股東自願捐贈的120萬元。
5、基金會宗旨：踐行社會主義核心價值觀，崇德、尚善、扶貧、濟困，給需要的人們送去幸福和光明。本基金會由優秀的團隊、優秀的志願者、優秀的合作伙伴，用理性科學的方法，秉承公共、公益、公道、公平、公開、公正、公心、公信的原則，使行善成為對社會最好的德行。
6、業務範圍：
（1）促進教育、科學、文化、衛生、體育等事業的發展；
（2）救助自然災害、事故災難和公共衛生事件等突發事件造成的損害；
（3）扶貧、濟困；
（4）扶老、救孤、恤病、助殘、優撫；
（5）符合慈善法，理事會認為必要的其他慈善項目。
三、對公司的影響
公司本次對外捐贈事項符合公司積極承擔社會責任的要求，有利於促進社會和諧穩定的發展，提升公司社會形象。本次對外扶貧捐贈資金來源為公司自有資金，對公司當期及未來經營業績不構成重大影響。
四、獨立董事意見
公司獨立董事對該關聯交易進行了事前審查，同意提交董事會審議。獨立董事發表獨立意見如下：公司本次對外扶貧捐贈事項符合公司積極承擔社會責任的要求，有利於促進社會和諧穩定的發展，提升公司社會形象。本次捐贈事項的審議決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。綜上，獨立董事一致同意公司本次對外捐贈事項。
特此公告。
步步高商業連鎖股份有限公司董事會
二○一九年四月二十日
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