證券代碼：000668 證券簡稱：榮豐控股 公告編號：2019-019
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
榮豐控股集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）於 2018年4月23日召開九屆八次董事會，審議通過了《關於授權公司使用自有資金進行委託理財的議案》，擬提請股東大會授權授權公司管理層在不超過4億元額度內使用自有閒置資金通過金融機構進行委託理財，在此限額內資金可以滾動使用，期限為自本次股東大會決議通過之日起一年內。
為了提高資金使用效率，增加資金運營收益，公司擬在不影響正常生產經營的情況下，合理利用階段性閒置資金購買銀行發行的短期保本型理財產品。
一、理財品種
公司擬投資購買的理財產品主要為銀行發行的保本型短期理財產品。
二、理財金額
公司擬使用最高額度不超過4億元的自有資金購買理財產品。
三、理財期限
額度有效期自2018年度股東大會通過之日起至2019年度股東大會召開時止。
四、敏感性分析
公司使用最高額度不超過4億元人民幣的自有閒置資金，購買銀行發行的短期保本型理財產品，因實行總額控制，且將在未來較長一段時間內發生，同時銀行發行理財產品的期限可選擇的範圍較廣，故對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果、現金流量的影響較小。
五、風險控制分析
公司擬購買的理財產品僅限於銀行保本型理財產品，能保證投資本金安全，但投資收益受市場波動影響存在不確定性。授權公司董事長在批准額度內決定具體的理財方案並簽署有關合同及文件。公司財務總監及公司財務管理部將對購買的理財產品進行嚴格監控，以實現收益最大化。
六、關於委託理財事項的獨立意見
公司進行委託理財符合相關法規、規則的規定，審批程序合法。公司利用自有閒置資金進行銀行理財產品投資，有利於提高資金使用效率，增加現金資產收益，不會影響公司的正常經營，不存在損害中小股東利益的行為。
七、備查文件
公司第九屆八次董事會決議
特此公告。
榮豐控股集團股份有限公司
董事會
二○一九年四月二十三日
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