證券代碼：002588 證券簡稱：史丹利 公告編號：2019-054
本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
史丹利農業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）定於2019年11月14日在公司會議室召開2019年第二次臨時股東大會，現將本次會議的有關事項通知如下：
一、股東大會召開的基本情況
1、股東大會屆次：2019年第二次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會。2019年10月28日，公司召開第五屆董事會第三次會議審議通過了《關於召開2019年第二次臨時股東大會的議案》
3、會議召開的合法合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間為：2019年11月14日（星期四）下午14：00
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年11月14日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年11月13日下午15:00—2019年11月14日下午15:00中的任意時間
5、會議的召開方式：
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準
6、會議的股權登記日：2019年11月7日
7、出席會議對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人
於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東
（2）公司董事、監事和高級管理人員
（3）公司聘請的律師
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員
8、會議召開地點：山東省臨沂市臨沭縣史丹利路史丹利農業集團辦公樓會議室
二、本次股東大會審議事項
1、審議《關於變更會計師事務所的議案》。
上述議案已經公司第五屆董事會第三次會議審議通過。詳細內容請見公司於2019年10月29日在指定的信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五屆董事會第三次會議決議公告》和其他相關公告，本次股東大會審議事項具備合法性、完備性。
以上議案採取對中小投資者表決單獨計票的方式，中小投資者指除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的股東。
三、提案編碼
四、本次股東大會現場會議的登記方法
1、登記時間：
2019年11月13日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00
2019年11月14日，上午8：00—11：30
2、登記地點：山東省臨沂市臨沭縣史丹利路公司辦公樓二樓證券部
3、登記方式：
（1）自然人股東親自辦理時，須持本人身份證原件及複印件、股東賬戶卡等辦理登記手續；委託代理人辦理時，須持雙方身份證原件及複印件、授權委託書（請見附件二）、委託人證券賬戶卡。
（2）法人股東由法定代表人親自辦理時，須持有法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、 法定代表人證明書或出席人身份證原件及複印件辦理登記手續；委託代理人辦理時，須持法人單位營業執照複印件、授權委託書（請見附件二）、委託人證券賬戶卡、出席人身份證原件及複印件。
（3）異地股東可憑以上有關證件採取信函、傳真或電子郵件方式登記（須在2019年11月13日下午17：00點前送達或傳真至公司，或發送電子郵件至公司指定郵箱），不接受電話登記。
五、股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請見附件一。
六、其他事項
1、會議聯繫人：胡照順、陳釗
聯繫電話：0539-6263620
傳 真：0539-6263620
地 址：山東省臨沂市臨沭縣史丹利路公司辦公樓二樓證券部
郵政編碼：276700
2、現場會議會期預計半天，與會人員的食宿及交通費用自理
3、網絡投票系統異常情況的處理方式
網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會會議的進程按當日通知進行
4、附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》
七、備查文件
第五屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
史丹利農業集團股份有限公司
董事會
二一九年十月二十八日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362588
2、投票簡稱：史丹投票
3、填報表決意見：同意、反對、棄權
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2019年11月13日下午15：00至2019年11月14日下午15：00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
本人（本單位）茲委託 先生/女士代表本人（本單位）出席2019年11月14日召開的史丹利農業集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會現場會議，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
（說明：請在“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄 權”一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）
委託人（簽字蓋章）：
委託人身份證號碼：
委託人股東賬號：
委託人持股數量： 股普通股
受託人身份證號碼：
受託人（簽字）：
委託期限：自2019年 月 日至本次股東大會結束之日
委託日期：2019年 月 日
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