證券代碼：601068 證券簡稱：中鋁國際 公告編號：2019-085
中鋁國際工程股份有限公司
2019年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（二）股東大會召開的地點：北京市海淀區杏石口路99號C座中鋁國際工程股份有限公司211會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等
公司2019年第三次臨時股東大會由公司董事會召集，由公司董事長武建強先生主持。會議的召集、召開、表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《中鋁國際工程股份有限公司章程》等的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1.公司在任董事9人，出席5人；董事王軍先生、李宜華先生、桂衛華先生、伏軍先生因其他公務未能出席本次會議；
2.公司在任監事3人，出席1人，監事李衛先生、歐小武先生因其他公務未能出席本次會議；
3.公司董事會秘書出席會議，部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1.議案名稱：關於修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2.議案名稱：關於修訂《股東大會議事規則》的議案
3.議案名稱：關於修訂《董事會議事規則》的議案
4.議案名稱：關於對參股企業雲南寧永高速公路有限公司、雲南臨雲高速公路有限公司、雲南臨雙高速公路有限公司出具差額補足承諾函的議案
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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（三）關於議案表決的有關情況說明
議案1為特別決議議案，根據《中華人民共和國公司法》和《中鋁國際工程股份有限公司章程》的相關規定，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
（一）本次股東大會見證的律師事務所：北京德和衡律師事務所
律師： 江波、李曉丹
（二）律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《中鋁國際工程股份有限公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
（一）中鋁國際工程股份有限公司2019年第三次臨時股東大會會議決議
（二）北京德和衡律師事務所關於中鋁國際工程股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書
中鋁國際工程股份有限公司
2019年11月11日
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