日前，中國人民銀行(以下簡稱“央行”)官網發佈《中國反洗錢報告2018》。
《報告》顯示，2018年，央行全系統對1569家義務機構開展反洗錢專項執法檢查，針對違反反洗錢規定的行為依法予以處罰，罰款金額合計1.66億元，同比增長54.55%，基本實現“雙罰”。此外，反洗錢分類評級在全國範圍內基本實現法人金融機構全覆蓋，根據分類評級結果開展監管成為常態。
此外，《報告》中提到，2018年，全國法院依法一審審結洗錢案件4825件，生效判決11428人。其中，以“洗錢罪”結案47件，生效判決52人。
合計罰款1.66億元
《報告》表示，當前反洗錢工作面臨的國際國內形勢依然嚴峻，國際反洗錢標準趨嚴，同時，擴大金融業雙向開放和防控金融風險攻堅戰都要求將反洗錢和反恐怖融資作為風險管控的重要舉措，反洗錢監管已成為金融監管的重要內容。
據瞭解，2018年，央行按照“十三五”規劃和《關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》要求，進一步完善反洗錢制度體系建設，制度出臺數量和所涉領域創歷史之最。
隨著監管部門反洗錢執法檢查不斷深入，對違反反洗錢規定的行為處罰力度顯著加強。《報告》顯示，2018年，央行全系統對1569家義務機構開展反洗錢專項執法檢查，針對違反反洗錢規定的行為依法予以處罰，罰款金額合計1.66億元，同比增長54.55%，基本實現“雙罰”。同時，各分支機構對428家金融機構開展綜合執法檢查，對其中違反反洗錢規定的行為共計罰款2334萬元。
央行表示，2018年，反洗錢分類評級在全國範圍內基本實現法人金融機構全覆蓋，根據分類評級結果開展監管成為常態。
根據報告，央行組織完成對直管的24家法人義務機構的分類評級工作，並向銀保監會、證監會通報評級結果。組織完成了242家非銀行支付機構分類評級反洗錢措施部分的初審和複審，完成25家非銀行支付機構《支付業務許可證》續展反洗錢措施部分的初審和複審。共對4620家法人機構、38058家非法人機構開展分類評級。
一審審結洗錢案件4825件
《報告》中還提到，央行各地分支機構結合本地實際，全年共質詢義務機構922家，對2190家義務機構開展約見談話，對4827家義務機構進行監管走訪，對747家義務機構進行風險評估。
為提高反洗錢工作效率，央行不斷完善反洗錢監管信息化體系。完成新版反洗錢監管交互平臺、反洗錢業務綜合管理系統開發測試、部署上線等工作，推動反洗錢調查電子化平臺項目建設;積極推進互聯網金融反洗錢和反恐怖融資網絡監測平臺建設。
此外，在反洗錢調查與線索移送方面，央行透露，2018年央行的各地分支機構共發現和接收重點可疑交易線索13467份，同比增長31.19%;篩選後共對1086份線索開展反洗錢調查7564次，同比分別增長34.24%和13.27%;向偵查機關移送線索3 648起，同比增長36.78%。偵查機關立案419起，同比增長44.98%。共協助偵查機關對2663起案件開展反洗錢調查，共調查22334次，同比分別增長48.77%和7.96%，廣泛涉及貪汙賄賂、恐怖融資、地下錢莊、毒品、非法集資、電信詐騙以及金融詐騙等犯罪類型。全國金融系統共協助破獲涉嫌洗錢等案件540起，同比增長49.17%。
資料顯示，2018年，全國法院依法一審審結洗錢案件4825件，生效判決11428人。其中，以“洗錢罪”結案47件，生效判決52人。全國檢察機關批准逮捕涉嫌洗錢犯罪案件3873件7881人，提起公訴5142件14982人。
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