本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
近日，公司控股子公司三環瓦克華（北京）磁性器件有限公司（以下簡稱“三環瓦克華”）與平安銀行股份有限公司北京分行（以下簡稱“平安銀行”）簽訂了《貸款合同》，由平安銀行向三環瓦克華提供人民幣1,000萬元貸款，貸款期限自2019年11月13日起至2020年5月13日。公司為此貸款提供擔保。
公司於2019年3月19日召開了第七屆董事會第八次會議，於2019年4月22日召開了2018年年度股東大會，分別審議通過了《公司為控股子公司提供貸款擔保的議案》，具體詳見公司於2019年3月21日和2019年4月23日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中科三環高技術股份有限公司第七屆董事會第八次會議決議公告》、《北京中科三環高技術股份有限公司關於為控股子公司提供擔保額度的公告》及《北京中科三環高技術股份有限公司2018年度股東大會決議公告》。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：三環瓦克華（北京）磁性器件有限公司
成立日期：2000年6月
註冊地點：北京市昌平區創新路10號
法定代表人：埃裡克.埃申
註冊資本：9,019.61萬元人民幣
股權結構：中科三環公司持有51%的股權，德國 VAC持有49%的股權。
主要經營範圍：設計、開發、生產高檔稀土永磁材料及器件；提供自產產品的技術服務與維修；銷售自產產品。
一年又一期主要財務指標：截止2018年12月31日，該公司的資產總額為14,914.60萬元，負債總額為8,177.92萬元，淨資產為6,736.68萬元，營業收入為28,111.81萬元，利潤總額為-440.26萬元，淨利潤為-440.26萬元。截止2019年9月30日，該公司的資產總額為20,667.43萬元，負債總額為14,664.52萬元，淨資產為6,002.90萬元，營業收入為23,144.52萬元，利潤總額為-733.77萬元，淨利潤為-733.77萬元。
三環瓦克華（北京）磁性器件有限公司不是失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
合同名稱：《保證擔保合同》
保證人：北京中科三環高技術股份有限公司
債務人：三環瓦克華（北京）磁性器件有限公司
債權人：平安銀行股份有限公司北京分行
擔保金額：人民幣1,000萬元
擔保方式：連帶責任保證
擔保範圍：
（1）主合同項下債務人所應承擔的全部債務（包括或有債務）本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、實現債權的費用。利息、罰息、複利按主合同的約定計算，並計算至債務還清之日止。實現債權的費用包括但不限於公告費、送達費、鑑定費、律師費、訴訟費、差旅費、評估費、拍賣費、財產保全費、強制執行費等。
（2）只要主合同項下債務未完全清償，甲方即有權要求乙方就前述債務在上述擔保範圍內承擔擔保責任。
（3）人民幣以外的幣種匯率按各具體業務實際發生時甲方公佈的外匯牌價折算。
保證期間：從本合同生效日起至主合同項下具體授信債務履行期限屆滿之日後三年。授信展期的，則保證期間順延至展期期間屆滿之日後三年。
四、董事會意見
上述事項已經公司2019年3月19日召開的第七屆董事會第八次會議，2019年4月22日召開的2018年年度股東大會審議通過。本次擔保事項在上述董事會和股東大會審批的擔保額度內。
三環瓦克華是公司的控股子公司，公司董事會在對上述控股子公司的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用狀況等進行全面評估的基礎上, 認為公司對其具有控制權，其從未發生過貸款逾期未還情況，且提供相對應的反擔保，能夠做到風險可控。因此，為保證其日常經營活動的正常進行，公司為其本次貸款提供全額擔保。公司董事會認為上述擔保對公司的發展是有益的，不會損害公司和股東的權益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保後，公司及控股子公司的擔保餘額為28,722.87萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的6.45%。
公司及控股子公司未對合並報表外單位提供擔保。
公司及控股子公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的損失。
特此公告。
北京中科三環高技術股份有限公司董事會
2019年11月21日
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