證券代碼：002557 證券簡稱：洽洽食品 公告編號：2020-007
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況：
洽洽食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十五次會議於2020年1月30日以書面及郵件方式通知全體董事，並於2020年2月3日以現場及通訊表決的方式在公司三樓會議室召開。會議應到會董事七人，實際到會董事七人，符合召開董事會會議的法定人數。會議由公司董事長陳先保先生主持，公司監事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況：
本次會議經過有效表決，形成如下決議：
（一）會議以7票同意，0票反對、0票棄權，通過了《關於調整回購股份價格上限的議案》；
《關於調整回購股份價格上限的公告》具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）。
三、備查文件
（一）公司第四屆董事會第二十五次會議決議；
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事會
二二年二月三日
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