證券代碼：002312 證券簡稱：三泰控股 公告編號：2020-021
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、捐贈事項概述
成都三泰控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）一直高度關注全國新型冠狀病毒肺炎疫情，為積極履行社會責任，為抗擊新型冠狀病毒疫情盡一份綿薄之力，公司決定向四川省綿竹市慈善會捐贈人民幣100萬元，向湖北省襄陽市南漳縣紅十字會捐贈人民幣50萬元，向湖北省襄陽市保康縣慈善會捐贈人民幣50萬元，共計捐贈人民幣200萬元，用於抗擊上述地區的新型冠狀病毒肺炎疫情。
本次對外捐贈事項已經公司第五屆董事會第二十九次會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次對外捐贈事項在董事會權限範圍內，無需提交股東大會審議。本次對外捐贈事項不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、捐贈事項對公司的影響
公司進行本次對外捐贈是為了支持綿竹市、南漳縣、保康縣抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情，符合公司積極承擔社會責任的要求，有利於提升公司社會形象。本次對外捐贈資金來源於公司自有資金，對公司當期及未來經營業績不構成重大影響，亦不會損害公司全體股東尤其是中小股東的利益。
特此公告。
成都三泰控股集團股份有限公司董事會
二二年二月六日
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