證券代碼：600556 證券簡稱：ST慧球 公告編號：臨2020-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區三里屯西五街5號院D座會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長李檬先生主持。大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。(注：因正值疫情防控期間，根據北京市人民政府於 2020 年 1 月 31 日發佈的《關於新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控期間本市企業靈活安排工作的通知》相關要求，為防止人員彙集和集中，會議採用現場結合遠程視頻的方式進行。)會議的召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席1人，為做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情的防控工作，董事李峙玥、張向陽、陳鳳桃、唐功遠、杜民、魏霞未出席會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，為做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情的防控工作，監事李明、王懋未出席會議；
3、公司總經理、董事會秘書李潔出席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於變更公司名稱的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關於變更公司經營範圍的議案
3、議案名稱：關於變更公司註冊資本的議案
4、議案名稱：關於修訂《公司章程》的議案
5、議案名稱：關於2019年度董事薪酬的議案
6、議案名稱：關於2019年度監事薪酬的議案
(二)累積投票議案表決情況
1、關於董事會提前換屆選舉暨提名第十屆董事會非獨立董事候選人的議案
2、關於董事會提前換屆選舉暨提名第十屆董事會獨立董事候選人的議案
3、關於監事會提前換屆選舉暨提名第十屆監事會成員的議案
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關於議案表決的有關情況說明
議案3、議案4為特別決議議案，上述議案已獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市通商律師事務所
律師：吳剛、萬潔
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關法律、法規以及《公司章程》的規定，出席會議人員和召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
廣西慧金科技股份有限公司
2020年2月7日
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