股票代碼：600984 股票簡稱：建設機械 編號：2020-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
陝西建設機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年4月3日召開2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司非公開發行股票方案的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理相關事項的議案》等非公開發行股票事項的相關議案，於2019年4月3日召開2019年第四次臨時股東大會審議通過了《關於延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》、《關於提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》。根據上述會議決議，公司非公開發行股票股東大會決議有效期及股東大會授權董事會辦理非公開發行股票相關事項的有效期將於2020年4月3日屆滿。
鑑於公司非公開發行股票股東大會決議有效期及股東大會授權董事會辦理非公開發行股票相關事項的有效期即將屆滿，為確保公司非公開發行股票工作的順利進行，公司於2020年2月21日召開第六屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關於再次延長公司非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》、《關於提請股東大會再次延長授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項有效期的議案》，公司擬將本次非公開發行股票股東大會決議有效期及股東大會授權期限自2020年4月3日屆滿之日起延長12個月，即延長至2021年4月3日。
本事項尚需公司2020年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
陝西建設機械股份有限公司
董 事 會
2020年2月22日
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