證券代碼：002657 證券簡稱：中科金財 編號：2020-004
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況
北京中科金財科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議於2020年2月25日在公司天樞會議室以通訊方式召開。會議通知於2020年2月20日以電話、郵件方式通知各位董事。會議由董事長朱燁東主持，本次會議應到董事9名，出席董事9名，公司部分監事、高級管理人員列席。本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。
二、董事會會議審議情況
1.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於計提資產減值準備和信用減值準備的議案》。
公司本次計提資產減值準備31,323.24萬元、信用減值準備3,697.41萬元，合計35,020.65萬元，該項減值損失計入公司2019年度損益，相應減少了公司2019年淨利潤，導致公司2019年度合併報表歸屬於母公司所有者的淨利潤減少35,020.65萬元。
本次公司計提資產減值準備和信用減值準備的項目、最終金額和導致2019年度淨利潤減少的最終金額，尚未經會計師事務所審計，具體以公司正式披露的2019年年度報告為準。
本次計提資產減值準備和信用減值準備事項符合《企業會計準則》和公司相關會計政策等的規定，按照謹慎性原則及公司資產的實際情況，公司本次計提資產減值準備和信用減值準備後，能夠更加公允反映截至2019年12月31日公司的財務狀況及經營成果，董事會同意本次計提資產減值準備和信用減值準備。
公司監事會、獨立董事發表了同意意見。詳見2020年2月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《北京中科金財科技股份有限公司關於計提資產減值準備和信用減值準備的公告》，詳見2020年2月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任證券事務代表的議案》。
會議同意聘任姜韶華女士擔任公司證券事務代表，任職期限與本屆董事會任期一致（姜韶華簡歷詳見附件）。
《北京中科金財科技股份有限公司關於聘任證券事務代表的公告》詳見2020年2月26日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1.公司第五屆董事會第六次會議決議。
2.公司獨立董事關於第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
北京中科金財科技股份有限公司董事會
2020年2月26日
附件：個人簡歷
姜韶華，女，中國國籍，無境外永久居留權，1987年出生，本科學歷，自2010年起任職於北京中科金財科技股份有限公司，2017年10月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。
姜韶華女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及公司持股5%以上的股東以及董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。不存在以下情形：（1）被中國證監會採取證券市場禁入措施；（2）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（3）最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（4）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違 規被中國證監會立案調查。經在最高人民法院網站查詢，不屬於失信被執行人。符合《公司法》、《公司章程》及相關規定的任職資格。
閱讀更多 證券日報 的文章
