證券代碼：002198 證券簡稱：嘉應制藥 公告編號：2020-003
本公司及全體董事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東嘉應制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議通知已於2020年2月17日以專人送達、電子郵件或傳真等方式送達全體董事、監事及高級管理人員。2020年2月28日，會議如期以通訊方式舉行，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合法律、法規及公司章程的規定。會議由董事長陳建寧先生主持，會議以記名投票表決方式通過了以下議案：
1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關於2019年度計提資產減值準備的議案》。
根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》相關規定的要求，為了更加真實、準確地反映公司截止2019年12月31日的資產狀況和財務狀況，公司及子公司於2019年末對各項資產進行清查，經公司、評估機構及年審會計師事務所對2019年末可能存在減值跡象的資產進行初步測算後，擬計提2019年度合併報表商譽減值準備合計人民幣1.2億元，佔2018年度經審計歸屬於母公司所有者的淨利潤絕對值的比例為334.46%。
本次計提資產減值準備將減少2019年度歸屬於母公司所有者淨利潤1.2億元，減少歸屬於母公司所有者權益1.2億元。（本次計提的資產減值準備未經會計師事務所審計，最終數據以會計師事務所審計的財務數據為準。）。
具體情況詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於2019年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2020-005）。
獨立董事就該事項發表了獨立意見，內容詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《獨立董事關於2019年度計提資產減值準備的獨立意見》。
2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關於向中國銀行梅州分行申請疫情防控專項貸款5000萬元的議案》。
同意公司向中國銀行梅州分行申請疫情防控專項貸款人民幣伍仟萬元整，用於公司防疫產品生產所需原材料的採購。具體情況詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於向中國銀行梅州分行申請疫情防控專項貸款的公告》（公告編號：2020-007）。
備查文件：
1、公司第五屆董事會第十次會議決議；
特此公告。
廣東嘉應制藥股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年二月二十八日
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