證券代碼：002565 證券簡稱：順灝股份 公告編號：2020-007
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海順灝新材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監事會第十一次會議的會議通知於2020年2月25日以傳真及電子郵件等通訊方式發出。本次會議於2020年2月28日以通訊表決的方式召開，會議應到監事3人，實到監事3人，會議由公司監事會主席周寅珏女士主持。會議符合《公司法》和《上海順灝新材料科技股份有限公司章程》等有關規定。
經與會監事審議，本次會議通過了如下決議：
一、審議通過《關於計提資產減值準備的議案》
投票結果：以3票同意、0票反對、0票棄權。
根據《企業會計準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的相關規定要求，為了更加真實、準確地反映公司截止 2019年12月31日的資產狀況和財務狀況，對2019年末各類存貨、應收款項、其他應收款、固定資產、在建工程、無形資產及商譽等資產進行了全面清查，經公司財務部門初步測算，預計對 2019年末存在減值跡象的資產計提各項資產減值準備33,588.49萬元。
監事會認為：公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，計提符合《企業會計準則》等相關規定，符合公司實際情況，計提後更能公允反映公司資產狀況，同意本次計提資產減值準備。最終數據將由公司聘請的具備證券期貨從業資格的審計機構及評估機構進行審計和評估後確定。
具體內容詳見2020年2月29日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登的《關於計提資產減值準備的公告》（公告編號：2020-005）。
特此公告。
上海順灝新材料科技股份有限公司
監事會
2020年2月29日
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