證券代碼 600292 證券簡稱遠達環保 編號 臨2019-050號
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
公司控股子公司國家電投集團遠達環保工程有限公司與內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司簽訂了《南露天煤礦2019年排土場生態修復工程總承包合同》《南露天煤礦排土場生態修復工程（澆灌系統）》《南露天煤礦2019年排土場生態修復治理總承包合同（集中自動控制系統）》《北露天煤礦2019年排土場生態修復總承包工程合同》《北露天煤礦排土場生態修復工程（澆灌系統）》《北露天煤礦2019年排土場生態修復總承包工程（集中自動控制系統）》《北露天煤礦2019年排土場生態修復總承包工程（1020#平盤綜合治理區域）》《北露天煤礦2019年排土場生態修復總承包工程（綠化補充項）》，與通遼霍林河坑口發電有限責任公司簽訂了《霍林河坑口新建灰場原灰場周邊綜合治理工程合同》；與貴州金元茶園發電有限責任公司簽訂了《茶園電廠2號機組超低排放改造工程脫硫系統改造EPC總承包合同》，與江蘇常熟發電有限公司簽訂了《脫硝還原劑由液氨改尿素法改造工程EPC總承包項目合同》，與國家電投集團金元股份有限公司納雍發電總廠簽訂了《納雍電廠一廠4號機組超低排放改造工程脫硫改造總包合同》，與內蒙古錫林郭勒白音華煤電有限責任公司鋁電分公司簽訂了《白音華高精鋁板帶產品項目一期電解鋁煙氣超低排放EPC總包合同》，與通化熱電有限責任公司簽訂了《通化1-2#機組超低改造工程合同》。公司全資子公司國家電投集團遠達水務有限公司與貴州西電電力股份有限公司黔北發電廠簽訂了《黔北電廠全廠廢汙水系統綜合治理改造總承包合同》。
上述事項已經公司第八屆董事會第十九次會議審議通過，關聯董事在表決時進行了迴避。
公司控股子公司國家電投集團遠達環保工程有限公司、全資子公司國家電投集團遠達水務有限公司簽訂上述合同，有利於提高公司生態修復、煙氣環保工程、水務工程業務市場份額和經濟效益。
一、關聯交易概述
公司控股子公司國家電投集團遠達環保工程有限公司與內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司簽訂了《南露天煤礦2019年排土場生態修復工程總承包合同》《南露天煤礦排土場生態修復工程（澆灌系統）》《南露天煤礦2019年排土場生態修復治理總承包合同（集中自動控制系統）》《北露天煤礦2019年排土場生態修復總承包工程合同》《北露天煤礦排土場生態修復工程（澆灌系統）》《北露天煤礦2019年排土場生態修復總承包工程（集中自動控制系統）》《北露天煤礦2019年排土場生態修復總承包工程（1020#平盤綜合治理區域）》《北露天煤礦2019年排土場生態修復總承包工程（綠化補充項）》，與通遼霍林河坑口發電有限責任公司簽訂了《霍林河坑口新建灰場原灰場周邊綜合治理工程合同》；與貴州金元茶園發電有限責任公司簽訂了《國家電投集團貴州金元股份有限公司茶園電廠2號機組超低排放改造工程脫硫系統改造EPC總承包合同》，與江蘇常熟發電有限公司簽訂了《江蘇常熟發電有限公司脫硝還原劑由液氨改尿素法改造工程EPC總承包項目合同》，與國家電投集團金元股份有限公司納雍發電總廠簽訂了《納雍電廠一廠4號機組超低排放改造工程脫硫改造總包合同》，與內蒙古錫林郭勒白音華煤電有限責任公司鋁電分公司簽訂了《白音華高精鋁板帶產品項目一期電解鋁煙氣超低排放EPC總包合同》，與通化熱電有限責任公司簽訂了《通化1-2#機組超低改造工程合同》。公司全資子公司國家電投集團遠達水務有限公司與貴州西電電力股份有限公司黔北發電廠簽訂了《國家電投集團貴州金元股份有限公司黔北電廠全廠廢汙水系統綜合治理改造總承包合同》。
上述合同金額分別為：3805.9788萬元，881.3319萬元，355.02萬元，2233.0375萬元，195.0534萬元，313.70萬元，358.4538萬元，106.20萬元，1265.6453萬元， 2707.1227萬元，1997萬元，3997萬元，8200萬元，1756萬元、578.30萬元，共計28749.8434萬元。截止目前，公司累計發生關聯交易金額未超過2019年度預計數。
由於內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司、通遼霍林河坑口發電有限責任公司、貴州金元茶園發電有限責任公司、江蘇常熟發電有限公司、國家電投集團金元股份有限公司納雍發電總廠、內蒙古錫林郭勒白音華煤電有限責任公司鋁電分公司、通化熱電有限責任公司、貴州西電電力股份有限公司黔北發電廠為國家電力投資集團有限公司所屬企業，而國家電力投資集團有限公司為公司第一大股東，故根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，上述交易構成關聯交易。
上述交易已經公司第八屆董事第十九次會議審議通過，關聯董事在表決時進行了迴避。
公司五位獨立董事認為：上述關聯交易系公司正常生產經營活動，有利於擴大公司經營規模、提高公司經營效益。關聯交易內容合法有效、程序合法，不存在損害公司及其他非關聯股東特別是中、小股東利益的情況。
二、關聯方介紹
內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司，成立於2001年12月18日。為國家電投集團下屬蒙東能源集團公司的所屬企業。註冊資本：16.34億元。註冊地址:內蒙古自治區霍林郭勒市哲里木大街（霍礦珠斯花區）。 一般經營項目：煤炭產品生產、銷售；土石方剝離；地質勘探；工程與地籍測繪測量，煤炭經營；道路普通貨物運輸。礦山設備、工程機械、發動機、電機、建材，化工產品（危險化學品除外），金屬材料（除專營）銷售；電器安裝與維修；普通機械製造；機電、機械配件加工及經銷；疏幹及防排水設計及施工；倉儲；房屋、機電產品、機械設備租賃；技術服務、信息諮詢；腐植酸生產與銷售；分佈式光伏發電，風力發電、太陽能發電、風電供熱等清潔能源項目的開發、投資、建設、運營、管理；煤炭工程建設諮詢、招投標代理；工程質量檢測（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。） (依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
通遼霍林河坑口發電有限責任公司成立於2005年03月03日。為國家電投集團下屬蒙東能源集團公司的所屬企業。註冊資本：156649萬元人民幣，法定代表人：高德民，註冊地址：內蒙古自治區通遼市霍林郭勒市友誼路南段東側。經營範圍：許可經營項目：火力發電。一般經營項目：熱力產品銷售；廢棄物綜合利用及經營；設施租賃
貴州金元茶園發電有限責任公司成立於2012年8月2日。為國家電投集團所屬貴州金元股份有限公司所屬公司。註冊資本：91500萬元人民幣，法定代表人：張永，註冊地址：貴州省畢節市金沙縣茶園鄉三和村。經營範圍：法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批准後憑許可（審批）文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。（電力生產、銷售；粉煤灰、脫硫石膏銷售。）
江蘇常熟發電有限公司，成立於1999年9月15日，為國家電投集團所屬中電國際控股子公司註冊資本金268500萬元人民幣，法定代表人為徐薇，註冊地址為江蘇常熟經濟開發區興港路28號，經營範圍為生產和銷售電力、熱（冷）力、工業用水，同時兼營和電力有關的產品及服務。
國家電投集團貴州金元股份有限公司納雍發電總廠, 成立於2002年12月19日，為國家電投集團貴州金元股份有限公司的所屬企業。負責人：顏東昇，註冊地址：貴州省畢節市納雍縣陽長鎮。經營範圍：電力生產、銷售；檢修；電力建設；與其他產業的橫向聯合以及第三產業；電力物資的批零兼營，電力投資業務（除金融和證湊投資以外），粉煤灰及開發利用橫向聯合的關聯項目。
內蒙古錫林郭勒白音華煤電有限責任公司鋁電分公司成立於2016年09月07日。為國家電投集團旗下單位國家電投集團內蒙古能源有限公司下屬企業。負責人：劉焜，註冊地址：內蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗白音華鎮白音華煤電有限責任公司煤電硅分公司辦公樓。與國家電投集團的股權關係：經營範圍：籌建發電站及前期工程 一般經營項目。
通化熱電有限責任公司成立於2005年04月29日。為國家電投集團旗下單位國家電投集團吉林能源投資有限公司下屬企業。註冊資本：117921.35萬元人民幣，法定代表人：孫海博，註冊地址：通化市東通化街東明路868號。經營範圍：熱電項目投資、開發、建設、經營管理；生產經營電力、熱力及相關產品；承攬電/熱站設備運行維護業務；集中供熱（二道江區範圍內）；機電安裝(工程施工總承包貳級)；煤炭採購與銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
貴州西電電力股份有限公司黔北發電廠成立於2001年05月30日為國家電投集團控股子公司金元集團下屬企業，負責人：劉謝。註冊地址：貴州省畢節市金沙縣城關鎮玉屏。經營範圍：法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可（審批）的，經審批機關批准後憑許可（審批）文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經營。（電力生產、供應、檢修；電力科技開發；電力投資建設；電力物資銷售；電力投資和建設（含新能源）；電力物資批零兼營；粉煤灰銷售；電廠廢棄物綜合利用及經營；煤炭、石灰石、尿素購銷；熱力、電力和供水設施安裝、檢修、實驗和運營管理；熱（冷）力（水）生產和銷售；為電力用戶提供培訓諮詢、合同能源管理、綜合節能增值服務；發電相關業務；鐵合金系列產品及原料、農產品和鋼材、建築材料單經營及進出口貿易，代理進出口業務，轉口貿易相關業務。）
三、關聯交易的主要內容和定價政策
（一）公司控股子公司國家電投集團遠達環保工程有限公司分別簽訂以下合同：
與內蒙古霍林河露天煤業股份有限公司簽訂了南露天煤礦2019年排土場生態修復工程總承包合同、及澆灌系統、集中自動控制系統等排土場生態修復工程，簽訂了北露天煤礦2019年排土場生態修復總承包工程合同及澆灌系統、綠化補充項、集中自動控制系統、1020#平盤綜合治理區域的生態修復工程，合同價格主要包括：南、北露天煤礦排土場土壤改良及指標重建、水土保持及供水系統、澆灌系統、集中自動控制系統、及北露天礦的1020#平盤綜合治理區域的生態修復工程等。
通遼霍林河坑口發電有限責任公司簽訂霍林河坑口新建灰場原灰場周邊綜合治理工程合同，合同價格包括：灰場原灰場工程建設費用。
與貴州金元茶園發電有限責任公司簽訂了茶園電廠2號機組超低排放改造工程脫硫系統改造EPC總承包合同，合同價格主要包括：合同設備（含備品備件、專用工具）、運雜費、施工費及設計費等。
與江蘇常熟發電有限公司簽訂了脫硝還原劑由液氨改尿素法改造工程EPC總承包項目合同，合同價格主要包括：設備費、設計費、運保費、建築工程費、安裝工程費等費用。
與國家電投集團金元股份有限公司納雍發電總廠簽訂了納雍電廠一廠4號機組超低排放改造工程脫硫改造總包合同，合同價格主要包括：合同價格包括：合同設備（含備品備件、專用工具）包括與設備有關的乙方所應繳納的稅費、技術資料費、運雜費、建築安裝費、調試費。
與內蒙古錫林郭勒白音華煤電有限責任公司鋁電分公司簽訂了白音華高精鋁板帶產品項目一期電解鋁煙氣超低排放EPC總包合同，合同價格包括：合同設備（含合同規定的各種材料、備品備件、專用工具）、建築、安裝、技術服務費、運輸、保管、調試與本合同有關的所有費用。
與通化熱電有限責任公司簽訂了通化1-2#機組超低改造工程合同，合同價格包括：通化熱電1、2號機組超低改造工程範圍內建築工程、安裝工程、設備（含備品備件、專用工具）、材料、設計、調試、性能試驗、技術資料、技術服務等費用，建築、安裝、技術服務費、運輸、保管、調試與本合同有關的所有費用。
（二）公司全資子公司國家電投集團遠達水務有限公司與貴州西電電力股份有限公司黔北發電廠簽訂了黔北電廠全廠廢汙水系統綜合治理改造總承包合同，為固定總價包乾合同，合同價格主要包括：設計、供貨、運輸、原有設施拆除和恢復、施工安裝、調試、試驗、檢測及項目的售後服務，還包括合同設備及材料的運雜費、保險費等與本合同有關的所有費用。
上述項目合同價格參照同類型機組和項目市場價格確定。
四、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況
上述事項系公司控股子公司國家電投集團遠達環保工程有限公司、全資子公司國家電投集團遠達水務有限公司正常經營行為，有利於提高公司生態修復、煙氣環保工程及水務工程業務的市場份額和經濟效益。
五、備查文件
1、董事會決議
2、獨立董事意見
3、獨立董事事前認可意見
國家電投集團遠達環保股份有限公司
董事會
二一九年十二月三十一日
閱讀更多 證券日報 的文章
