證券代碼：600288 證券簡稱：大恆科技 編號：臨2019-006
大恆新紀元科技股份有限公司
關於2018年度現金分紅方案說明的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大恆新紀元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月2日召開第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關於公司2018年度利潤分配方案》。
公司現金分紅方案具體為：本著既能及時回報股東，又有利於公司長遠發展的原則，擬向公司股權登記日登記在冊的股東派發現金紅利：每10股派發現金紅利0.12元（含稅），實際分配利潤5,241,600.00元，佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤比率10.35%。
根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關規定，公司現將上述現金分紅方案說明如下：
一、公司2018年度擬分配的現金紅利金額與當年歸屬於上市公司股東的淨利潤之比低於30%的原因說明
公司發展所需的資金來源主要為公司自有資金和銀行貸款，隨著公司對主營業務整合、新產品研發推廣及運營投入的不斷擴大，營運資金需求量也逐年擴大。為保證公司現有業務的穩步增長、後續業務的有效開拓以及保持公司的競爭優勢，公司有必要根據業務發展需要合理儲備資金，並嚴格按照相關法律法規的規定履行必要的程序，進一步優化資金使用。
二、留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況
公司留存未分配利潤將用於公司項目的拓展、日常運營發展、研發投入等，保障公司的持續穩定發展，進一步提高公司綜合競爭力，也有利於長期回報投資者，
公司將一如既往地重視以現金分紅形式對股東進行回報，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和監管部門的要求，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，積極執行公司利潤分配相關制度，與股東共享公司成長和發展的成果。
三、董事會審議和表決情況
公司已於2019年4月2日召開的第七屆董事會第十一次會議以“7票贊成，0票反對，0票棄權”的表決結果審議通過了《公司2018年度利潤分配方案》，該利潤分配方案需提交2018年度股東大會審議。
四、獨立董事意見
公司本次現金分紅方案充分考慮到公司現階段項目建設與股東回報之間的實際情況，平衡了公司當前資金需求與未來發展投入、股東短期現金分紅回報與中長期回報，體現了公司對投資者合理回報的同時，兼顧了公司經營和發展的合理需要，符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《公司章程》以及《利潤分配製度》等法律法規的相關規定，該利潤分配方案符合公司和全體股東的利益，有利於公司實現持續穩定發展，不存在損害中小股東利益的情況。
特此公告。
大恆新紀元科技股份有限公司
二〇一九年四月三日
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