本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到中國證券監督管理委員會遼寧監管局（以下簡稱“遼寧證監局”）出具的《關於對瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司採取責令整改措施的決定》（中國證監會遼寧監管局行政監管措施決定書[2020]1號）。根據相關要求，現將決定書的具體內容披露如下：
“瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司：
我局於2019年10月25日起對你公司進行現場檢查。經查，發現你公司存在以下問題：
一是對外借款未履行審議程序並及時披露。2015年10月-2016年1月，你公司子公司深圳市萃華珠寶首飾有限公司（以下簡稱深圳萃華）累計向武漢阜康金銀製品有限公司借款3795萬元，未召開董事會作出決議，未及時進行披露。上述行為不符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015年修訂）第7.4.3條的規定。
二是存貨管理制度不健全。你公司部分存貨由深圳萃華代保管，該部分存貨未按規定單獨存放和記錄，存貨在你公司和深圳萃華之間流動時未辦理相關手續，未詳細記錄存貨入庫、出庫及庫存情況。上述行為不符合《企業內部控制應用指引第8號--資產管理》（財會[2010]11號）第八條第一項、第四項和第十條的規定。
根據《上市公司現場檢查辦法》（證監會公告[2010]12號）第二十一條第一款規定，現責令你公司予以改正。你公司應高度重視上述問題，認真學習相關法律法規，強化規範運作意識，完善內部控制，對照相關要求開展全面深入自查，採取切實有效措施進行整改。
如果對本監督管理措施不服，可以在收到本決定書之日起60日內向中國證券監督管理委員會提出行政複議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。複議與訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行。”
公司及全體董事、監事和高級管理人員高度重視上述監管措施決定書所提出的問題，深刻反思公司在信息披露、會議審議程序、管理制度等方面存在的問題和不足，將按要求近期採取相應整改措施；公司還將以本次整改為契機，在內部進一 步加強對證券法律法規的宣貫學習，增強全體董監高人員的規範運作意識，提升 公司工作水平，完善對子公司的內部控制管控機制，切實提高公司整體合規、規範運作水平。
特此公告。
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司董事會
二零二零年一月二十二日
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