2020年，新型冠狀病毒疫情肆虐，口罩、醫用酒精等疫情防控物資供應緊張，個別不法分子通過網絡等渠道發佈虛假售賣口罩等疫情防控物資信息實施詐騙案件時有發生，嚴重侵害人民群眾的合法財產權益，造成極壞的社會影響，危害了社會治安秩序穩定。對此，青島市公安局黨委高度重視，要求全市各級公安機關提高政治站位，在切實加強疫情防控工作的基礎上，對涉及疫情防控違法犯罪“零容忍”，嚴懲犯罪嫌疑人，保障人民合法權益，保證疫情防控物資的合理供給和使用。青島市反詐中心根據市局的統一部署，會同相關警種，牽頭各區市反詐中心依據“及時發現、及時受理、快速研判、快速打擊”的工作原則，全面加強對該類違法犯罪線索地蒐集、研判和偵辦工作，確保早發現、早打擊 、早止損。截至目前，青島市反詐中心牽頭各區市反詐中心，先後受理案件線索87條，接受公安部、省廳推送《關於利用新型冠狀病毒疫情實施電信網絡詐騙的線索專報》線索56條
經偵查，先後破獲刑事案件129起，查處犯罪嫌疑人55名，刑事拘留41名，行政拘留6人，批評教育8人，移交線索32條，挽回經濟損失近200萬元。
01
受案及時，出擊迅速
2月3日，青島市經濟技術開發區居民顧某在百度網站發現一條出售口罩的信息，被對方通過微信騙取購買口罩款8700元后報案。開發區反詐中心立即開展線索梳理和信息研判,第一時間查清了資金流轉賬戶情況，並迅速進行止付凍結。隨後循線追蹤，全面分析犯罪嫌疑人的網絡身份信息等情報，快速甄別鎖定了犯罪嫌疑人為譚某（男，22歲，湖北秭歸縣人），並確定了犯罪嫌疑人在四川遂寧一賓館內長期居住，與此同時，專案組在全國範圍內串並同類案件案件4起，最終形成了“定人、定案、定位置”的研判產品，遂立即通過公安部電信網絡詐騙偵辦平臺向四川遂寧警方發起協作抓捕請求。2月8日，四川遂寧警方在遂寧市船山區一賓館將犯罪嫌疑人譚某成功抓獲。經審訊，犯罪嫌疑人譚某供述，該通過在百度發佈虛假信息詐騙作案10餘起的犯罪事實。
2月4日，青島市經濟技術開發區居民孫某通過微信群添加了一名自稱出售口罩的人員，後被對方騙取購貨款1000元后報案。開發區反詐中心圍繞網絡信息、資金流向等方式，深挖擴線串並全國案件10餘起，並在相關部門的配合下，成功確定了犯罪嫌疑人的真實身份為葉某潔（男，27歲，安徽省合肥市人），並獲取了犯罪嫌疑人的精確落腳點。開發區反詐中心通過公安部電信網絡詐騙偵辦平臺向江蘇蘇州警方發起協作抓捕請求。2月10日，江蘇蘇州警方在蘇州市吳中區木瀆鎮某小區將犯罪嫌疑人葉某潔抓獲。經審訊，犯罪嫌疑人葉某潔供述，該偽造銷售口罩信息通過網絡詐騙作案40餘起的犯罪事實。
2月10日，青島市李滄區居民高某到九水路派出所報案稱，該在網上通過微信認識一名男子，該自稱能夠買到口罩，後高某多次通過網銀、支付寶等軟件向該名男子轉賬七八次，共計人民幣23萬餘元后發現被騙並報案。李滄區反詐中心經縝密偵查，於當日在李滄區合川路與衡水路路口附近將詐騙嫌疑人任某（男，34歲，青島市人）抓獲。
02
線索核查，精準打擊
青島市反詐中心牽頭各區市反詐中心，在相關警種部門的大力配合下，對公安部、省廳推送的利用新型冠狀病毒疫情實施電信網絡詐騙線索，逐一開展線索核查，並組織警力開展深度研判，實施精準打擊，取得顯著戰果。2月4日，青島市局反詐中心接省廳推送的公安部線索“河北省廊坊市一受害人，1月28日至31日在網上購買口罩時，被一名為’各種防護口罩定製’微信號詐騙人民幣4.86萬元”。接到線索後，平度市反詐中心迅速開展工作，經過縝密偵查、線索追蹤，鎖定張某慶（男，37歲，平度人）有重大作案嫌疑。2月4日晚，抓捕民警在平度市南村駐地一租房處將嫌疑人張某慶成功抓獲。經審查，該如實供述夥同聊城嫌疑人張某以出售口罩的名義詐騙河北廊坊受害人4.86萬元的犯罪事實。抓捕民警一鼓作氣、乘勝追擊，一面迅速聯繫省廳協調聊城市冠縣公安局，一面組織人員做好疫情防控，趕赴聊城冠縣。2月6日下午，犯罪嫌疑人張某迫於壓力，到冠縣公安局投案自首，並如實交待夥同張某某以出售口罩的名義詐騙河北廊坊受害人4.86萬元的犯罪事實，另交待夥同張某某以同樣手段詐騙浙江省、廣東省等地三名受害人共計19.75萬元的犯罪事實。
2月5日，青島市反詐中心接到省反詐中心轉來於女士的舉報線索，該在QQ群中發現有人售賣口罩，便和同事聯合與對方聯繫購買五包口罩，隨後根據對方提供的二維碼進行掃描付款後，對方失聯。接到報警信息後，青島市反詐中心立即開展信息研判，迅速鎖定嫌疑人王某（男，24歲，青島膠州人）身份信息，並將該線索推送至膠州市反詐中心開展抓捕。膠州市反詐中心經過偵查，發現該嫌疑人藏匿於市北區。2月6日，膠州市局刑偵大隊會同云溪路派出所在青島市市北區遵化路將其抓獲。經審查，自1月份疫情爆發以來，嫌疑人因手頭拮据，利用在QQ群發佈虛假售賣口罩信息實施詐騙的方式，先後作案7次，受害人涉及青島、濰坊、陝西、四川等地，先後詐騙1500餘元。
2月9日，青島市反詐中心接到淄博警方轉來線索“2月8日，受害人張某到淄博張店公安局報警稱，經公司同事介紹在網上認識一賣口罩的人，便向對方訂購10000個口罩並通過手機銀行向對方轉賬21850元，但在約定的地點一直未見到對方，也聯繫不到對方，發覺被騙”經淄博警方核查，嫌疑人位置鎖定在青島市黃島區。市反詐中心立即將線索推送黃島區反詐中心開展信息研判，一舉鎖定該案嫌疑人張某東（男，28歲，青島人），並於2月11日在黃島區人民醫院將嫌疑人張某東抓獲。經審查，自2月初以來，該通過微信朋友圈發佈手頭有口罩貨源能往外銷售，騙取他人信任後詐騙錢財共36850餘元，其中騙取淄博市張店區張某21850元，騙取青島市即墨區華山鎮閆某等人13000餘元，騙取平度市穆某2000餘元。
2月10日，青島市反詐中心接省反詐中心推送公安部核查線索：廣東省深圳市一受害人，2月1日在網上購買口罩時，被一名為"站住"微信號詐騙人民幣1500元。經研判，發現嫌疑人藏匿於平度市，遂將線索推送平度市反詐中心，該中心經過縝密偵查和線索追蹤，鎖定杜某（男，21歲，平度人）有重大作案嫌疑。2月11日上午，抓捕民警在平度市崔召鎮魚脊社區溝西村一租房處將嫌疑人杜某成功抓獲。經審查，該交代了以出售口罩的名義詐騙深圳受害人1500元、濰坊受害人80元的犯罪事實。
2月24日，根據公安部推送線索，在市反詐中心完成初步偵查研判基礎上，膠州刑偵大隊會同三里河派出所，在膠州市北關西松園村，將涉嫌利用賣口罩詐騙的犯罪嫌疑人肖某某（男，34歲，膠州人）抓獲，該到案後供述涉嫌詐騙劉某23.6萬元等多起案件，涉案金額50餘萬元，並將贓款全部用於網絡賭博。
03
政策攻心，規勸自首
2月7日,根據大連警方提供線索，青島市即墨區反詐中心對涉嫌利用售賣口罩實施詐騙的嫌疑人萬某剛(男,29歲,青島市)取得聯繫，對其售賣口罩情況進行核實，並結合當前形勢對其進行規勸。當日，該嫌疑人迫於壓力，到即墨分局投案自首。經審查，自1月29日起,該通過微信多次發佈虛假售賣口罩信息,騙取遼寧省大連市、江蘇省南京市等客戶預付款21萬餘元並揮霍。
警方提示：利用發佈虛假銷售口罩信息進行詐騙，是當前多發的電信網絡詐騙犯罪類型，市民群眾應注意加強防範，一定要在正規平臺上進行購買，這樣不僅能保證防疫用品質量，同時也可以防止被騙；當對方提出提前付款，或者是匯款、轉賬、等要求時，在支付貨款前應儘可能地確認對方身份信息。此外，還要謹防犯罪分子冒充醫務人員、交通運輸部門工作人員、紅十字會及親友實施詐騙；一旦被騙要保留好相關證據及時撥打110或到就近公安機關報案處理。
策劃 | 趙 青
審核 | 王海安
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