證券代碼：002757 證券簡稱：南興裝備 公告編號：2019-036號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南興裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月2日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於控股子公司向銀行申請項目貸款的議案》和《關於公司為控股子公司貸款提供擔保的議案》，公司全資子公司廣東唯一網絡科技有限公司（以下簡稱“唯一網絡”）的控股子公司廣東志享信息科技有限公司（以下簡稱“志享科技”）擬向銀行申請項目貸款，現將相關事宜公告如下：
一、概述
為滿足志享科技經營發展的資金需求，順利推進其廣東志享（華南）數據中心（以下簡稱“志享數據中心”）項目的實施，志享科技擬向銀行申請項目貸款金額不超過人民幣1.9億元，貸款期限8年，用於志享數據中心購買固定資產以及工程建設。公司為志享科技申請上述銀行項目貸款提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，擔保期為8年，擔保金額為不超過人民幣1.9億元，並授權詹諫醒董事長代表公司與銀行簽署有關文件。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》規定，本次擔保事項需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、名稱：廣東志享信息科技有限公司
2、類型：其他有限責任公司
3、住所：東莞市寮步鎮上屯村百業路8號
4、法定代表人：劉浩文
5、註冊資本：6,600.00萬元
6、成立日期：2016年9月8日
7、經營範圍：計算機技術研發、轉讓、諮詢，計算機網絡維護、計算機信息網絡工程的設計、安裝；網絡技術服務；因特網數據中心業務、因特網接入服務業務、增值電信業務（互聯網信息服務）；合同能源管理；建築智能化工程與安防監控工程的設計、安裝、維護；電腦安裝服務；路燈安裝工程；計算機系統集成服務；設備租賃；銷售、安裝：計算機軟、硬件，計算機配件，安全技術防範系統設備，交通智能化設備，建築智能化設備，教育信息化設備。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
8、關聯關係：為公司全資子公司的控股子公司
9、被擔保人主要財務指標（數據未經審計）
單位：人民幣元
10、志享科技從設立至今，未受過重大行政處罰、刑事處罰；無涉及與經濟
糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔保協議的主要內容
志享科技擬向銀行申請併購貸款金額不超過人民幣1.9億元，期限8年，由公司提供連帶責任擔保。
公司目前尚未就上述擔保簽訂相關擔保協議，具體擔保內容以實際簽署的合同為準。
四、履行的審批程序
1、董事會意見
經董事會認真審議，認為本次公司為全資子公司的控股子公司志享科技提供擔保，是為了順利推進其志享數據中心項目的實施，有助於進一步增強其資金實力和綜合競爭力，滿足其戰略發展規劃的需要。志享科技目前財務狀況穩定，經營情況良好，財務風險可控，上述擔保符合公司整體利益。本次擔保行為不會對公司及子公司的正常運作和業務發展造成不良影響，亦不存在損害股東合法權益的情形，因此同意上述擔保事項。
2、獨立董事意見
公司本次為全資子公司的控股子公司貸款提供擔保有利於滿足控股子公司志享科技未來經營發展的融資需要，符合其整體發展的需求。公司擔保的對象為公司全資子公司的控股子公司，信譽狀況良好，擔保內容及決策程序符合相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定。本次擔保事項符合相關規定，決策程序合法、有效，不存在損害公司股東合法權益的情形。因此，我們同意本次公司為控股子公司貸款提供擔保的事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，在本次擔保之前，公司及下屬子公司對外擔保金額為14,050萬元，佔公司2017年度經審計淨資產的16.08%；本次擔保後，公司及下屬子公司累計對外擔保金額33,050萬元，佔公司2017年度經審計淨資產的37.82%，佔公司2017年度經審計總資產的30.33%。公司及下屬子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保等情形。
六、備查文件
1、第三屆董事會第十三次會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
南興裝備股份有限公司
董事會
二一九年四月三日
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