證券代碼：601077 證券簡稱：渝農商行 公告編號：2020-008
本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1. 經重慶農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）第四屆董事會第二十八次會議審議，同意對重慶燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“燃氣集團”）授信30,000萬元，授信期限1年，用於企業經營週轉，為居民、非居民用氣需求提供保障。
2. 本次關聯交易無需提交股東大會審議。
3. 本次交易不構成對關聯方重大依賴，對本行的正常經營活動及財務狀況無重大影響。
一、關聯交易基本情況
本行第四屆董事會第二十八次會議審議通過《關於審議重慶燃氣集團股份有限公司授信30,000萬元關聯交易的議案》，該議案有效表決票10票，同意10票，反對0票，棄權0票（重慶市城市建設投資（集團）有限公司提名董事張鵬先生因關聯關係迴避表決, 北京九鼎房地產開發有限公司提名董事溫洪海先生因限制表決權未表決）。會議同意對燃氣集團授信30,000萬元，授信期限1年，用於企業經營週轉，為居民、非居民用氣需求提供保障。該議案已經本行第四屆董事會關聯交易控制委員會第十九次會議審議通過。
鑑於本行監事王洪先生同時擔任燃氣集團、重慶市城市建設投資（集團）有限公司（以下簡稱“城投集團”）董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條和第10.2.11條規定，燃氣集團為本行關聯方，並與城投集團構成同一關聯人，應按照連續12個月內累計計算的原則計算交易適用的披露和審議標準。過去12個月內本行與燃氣集團及城投集團的關聯交易總額為15億元，本次新增3億元，合計超過本行最近一期經審計淨資產的1%，未超過5%，應報本行關聯交易控制委員會審批，並最終報本行董事會審批，無需提交股東大會審議。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方基本情況
燃氣集團是重慶市能源投資集團有限公司控股的國有控股上市企業，股票代碼：600917。公司成立於1995年4月24日，註冊資本人民幣155,600萬元，法人代表王頌秋，註冊地址為重慶市江北區鴻恩路7號，主營業務為燃氣供應、輸、儲、配、銷售及管網的設計、製造、安裝、維修、銷售、管理及技術諮詢(憑相應資質和許可經營),區域供熱、供冷、熱電聯產的供應;燃氣高新技術開發,管材防腐加工,燃氣具銷售等。
根據燃氣集團2020年1月16日發佈的2019年度業績快報，截至2019年末，燃氣集團資產規模86.28億元，歸屬於上市公司股東的所有者權益42.12億元，營業收入70.57億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤4.06億元（以上數據未經審計）。
（二）關聯關係
本行監事王洪先生同時擔任燃氣集團、城投集團董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》及本行相關規定，燃氣集團為本行關聯方，並與城投集團構成同一關聯人。
三、關聯交易的定價依據
本次授信定價參照中國人民銀行專項再貸款名單內企業相關政策，以貸款發放時中國人民銀行關於專項再貸款定價政策及本行相關規定執行。
四、關聯交易的影響
上述關聯交易為本行的正常業務，定價合理，符合監管要求及本行關聯交易管理相關規定，對本行正常經營活動及財務狀況無重大影響。
五、獨立董事的意見
上述關聯交易在提交董事會審議前已獲得獨立董事事前認可。獨立董事發表的獨立意見如下：
公司準確識別並界定關聯方和重大關聯交易，並根據監管要求、公司章程及關聯交易管理辦法規定提交董事會審議，履行了相應的內部審批程序。公司與關聯方發生的授信關聯交易，定價符合中國人民銀行利率政策以及公司同類產品定價管理相關規定，交易條件公平、合理，未損害公司及股東，特別是中小股東的利益，同意上述關聯交易。
特此公告。
重慶農村商業銀行股份有限公司董事會
2020年3月2日
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