證券代碼：603933 證券簡稱：睿能科技 公告編號：2020-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●每股分配比例：A股每股現金股利0.1元（含稅）。
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經華興會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度福建睿能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）合併報表實現歸屬於上市公司股東的淨利潤30,122,991.74元；2019年度母公司實現淨利潤36,714,762.24元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，以2019年度母公司淨利潤為基數，提取10%的法定盈餘公積金3,671,476.22元后，當年度可分配利潤為33,043,286.02元，加上調整後年初未分配利潤207,883,835.37元，扣除實施2018年度利潤分配現金分紅43,121,400.00元，2019年末實際可供股東分配的利潤為197,805,721.39元。
2019年度利潤分配預案為：以公司截至2019年12月31日的總股本201,233,200股為基數每10股派發現金股利人民幣1.00元（含稅），共派發現金股利人民幣20,123,320.00元（含稅）。
本年度公司現金分紅數額20,123,320.00元（含稅）佔合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤30,122,991.74元的比率為66.80%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購註銷、重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
二、公司履行決策程序
2020年3月19日召開的公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過《公司2019年度利潤分配預案》。該預案尚需提請公司股東大會審議通過後方可實施。
三、公司獨立董事、監事會的意見
（一）公司獨立董事事前認可及獨立意見
公司獨立董事就公司2019年度利潤分配預案出具了事前同意函，表示對此事項事前知悉且同意提請公司董事會審議。
公司獨立董事核查後，發表獨立意見如下：《公司2019年度利潤分配預案》符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所有關現金分紅的規定，也符合《公司章程》的規定。公司董事會綜合考慮公司未來發展和財務狀況提出2019年度利潤分配預案，有利於維護股東的長遠利益。我們同意公司2019年度利潤分配預案，並同意提請公司股東大會審議。
（二）公司監事會意見
公司監事會核查後，發表意見如下：本次利潤分配預案兼顧了股東的即期利益和長遠利益，適應公司未來經營發展的需要，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中對於利潤分配的相關規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次利潤分配預案。
四、相關風險提示
公司2019年度利潤分配預案與公司現時和未來的業務發展規劃相適應，預案在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，適應公司未來經營發展的需要。本次利潤分配預案對公司日常經營的現金流轉以及公司正常經營和長期發展不會產生重大影響。本次利潤分配方案尚需提請公司股東大會審議通過後方可實施，請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事會
2020年3月20日
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