證券代碼：000952 證券簡稱：廣濟藥業 公告編號：2020-020
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：會議通知於2020年3月14日以專人送達、書面傳真和電子郵件形式發出；
2、會議的時間、地點和方式：2020年3月20日上午9:00以通訊方式召開；
3、本次會議應參與表決董事7人（含獨立董事3人），7名董事均以通訊形式出席會議；
4、本次會議由安靖先生主持；
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，會議所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於設立本次非公開發行股票募集資金專用賬戶並簽署三方監管協議的議案》
同意公司開設募集資金專項賬戶，用於公司本次非公開發行股票募集資金的專項存儲和使用。同意公司及本次募投項目實施主體之一廣濟藥業（孟州）有限公司與保薦機構、開戶商業銀行簽署募集資金監管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監管。
董事會授權公司管理層或其指定人員全權辦理與本次設立募集資金專項賬戶及簽訂募集資金三方監管協議有關的事宜，待募集資金三方監管協議簽訂後，公司將及時披露協議具體內容。
獨立董事楊漢明先生、曹亮先生和劉曉勇先生就本次非公開發行股票募設立募集資金專用賬戶並簽署三方監管協議發表了獨立意見。
根據2019年第一次臨時股東大會的授權，本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件
1、公司第九屆董事會第二十四次（臨時）會議決議；
2、獨立董事關於本次非公開發行股票募設立募集資金專用賬戶並簽署三方監管協議的獨立意見。
特此公告
湖北廣濟藥業股份有限公司董事會
二二年三月二十日
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