證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號：2020-005
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
益豐大藥房連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議於2020年3月31日在湖南省長沙市金洲大道68號益豐醫藥物流園三樓會議室召開，應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人，會議以現場加通訊方式召開，公司監事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。
本次會議由董事長高毅先生召集並主持，採用記名投票方式，審議並通過了如下議案：
1.《關於向銀行申請綜合授信額度並接受關聯方擔保的議案》
為滿足經營發展的需要，公司擬向建設銀行、長沙銀行、上海浦東發展銀行、招商銀行、興業銀行、華融湘江銀行、光大銀行、中信銀行共8家銀行申請總額不超過30.40億元人民幣的綜合授信額度，期限一年。同時，公司實際控制人高毅先生為本年度授信提供連帶保證擔保，該擔保不收取公司任何擔保費用，也不需要公司提供反擔保，此事項構成關聯交易。關聯董事高毅先生、高峰先生迴避表決。
表決情況為：7票同意，2票迴避表決，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）與公司指定的信息披露媒體公告的《關於向銀行申請綜合授信額度並接受關聯方提供擔保的公告》。獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。
2.《關於回購註銷部分限制性股票的議案》
因公司部分激勵對象離職、部分激勵對象業績考核未達標，根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《2019年限制性股票激勵計劃》，公司擬對其持有的限制性股票合計78,500股股份進行回購註銷。
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案已經2018年年度股東大會授權，不需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）與公司指定的信息披露媒體公告的《關於回購註銷部分限制性股票的公告》。
3.《關於修訂及辦理工商變更登記的議案》
根據公司經營發展需要，公司擬增加經營範圍“化妝品”；公司因回購註銷部分限制性股票，公司註冊資本由378,922,506變更為378,844,006元，公司股本由378,922,506股變更為378,844,006股，並對《公司章程》相應條款進行修訂，同時授權公司管理層辦理相關工商變更登記備案等手續。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）與公司指定的信息披露媒體公告的《關於修訂及辦理工商變更登記的公告》。
4.《關於提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
根據《公司法》及《公司章程》的規定，提請於2020年4月16日召開公司2020年第一次臨時股東大會，並授權公司董事會籌辦公司2020年第一次臨時股東大會相關事宜，該次股東大會審議如下議案：
（1）《關於向銀行申請綜合授信額度並接受關聯方提供擔保的議案》；
（2）《關於修訂及辦理工商變更登記的議案》；
（3）《關於選舉公司第三屆監事會非職工監事的議案》；
（4）《關於第三屆監事會監事薪酬（津貼）方案的議案》
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案內容詳見刊登在上海證券交易所網站以及公司指定披露媒體上的《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
益豐大藥房連鎖股份有限公司董事會
2020年4月1日
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