證券代碼：600321 證券簡稱：ST正源 公告編號：2020-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例：每股派發現金紅利0.01元（含稅）。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配預案內容
根據亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）對公司出具的《2019年度審計報告》，公司2019年度實現歸屬於母公司的淨利潤為22,011,461.30元，按照《公司法》和《公司章程》的有關規定，提取10%的法定盈餘公積1,988,507.14元，加上年初未分配利潤60,868,490.60元，2019年度末公司實際可供分配利潤80,891,444.76元。
經董事會決議，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.10元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本1,510,550,000股，以此為基數計算合計擬派發現金紅利15,105,500.00元（含稅）。本年度公司現金分紅數額佔2019年合併報表歸屬於母公司股東的淨利潤比例為68.63%。
公司在實施權益分派的股權登記日前總股本如發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
本公司於2020年4月10日召開了第九屆董事會第三十八次會議，全體董事審議並一致通過本次利潤分配預案。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為：公司董事會制定的2019年度利潤分配預案綜合考慮了《公司章程》相關規定、公司經營規劃及資金需求情況，符合公司持續、穩定的利潤分配政策，符合中國證監會下發的《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》相關要求，有利於公司的長期可持續性發展，不存在損害中小股東利益的情形。因此，我們同意公司2019年度利潤分配預案，並將該議案提交公司股東大會審議。
（三）監事會意見
經審核，監事會認為：公司2019年度利潤分配預案符合有關法律法規和《公司章程》的規定，充分考慮了公司實際經營和資金需求安排，符合公司持續、穩定的利潤分配政策，有利於公司的長期可持續性發展，不存在損害中小股東利益的情形。
三、相關風險提示
本次利潤分配預案綜合考慮了公司發展階段、未來的資金需求和融資規劃，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
四、備查文件
1、公司第九屆董事會第三十八次會議決議；
2、獨立董事對相關事項發表的意見；
3、公司第九屆監事會第十五次會議決議。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董 事 會
2020年4月11日
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