本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1.股東大會類型和屆次：
2019年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2020年5月8日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：上海遠洋漁業有限公司
2.提案程序說明
公司已於2020年4月18日公告了年度股東大會召開通知，單獨或者合計持有42.26%股份的股東上海遠洋漁業有限公司，在2020年4月22日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《公司章程》、《公司股東大會議事規則》有關規定，現予以公告。
3.
臨時提案的具體內容
2020年4月22日，公司董事會收到第一大股東上海遠洋漁業有限公司提交的《關於向上海開創國際海洋資源股份有限公司2019年年度股東大會提交臨時提案的函》，提請公司董事會在2019年年度股東大會議程中增加《關於續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構並確定其工作報酬的議案》。公司第八屆董事會第十七次會議審議通過《關於續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構並確定其工作報酬的議案》，公司董事會同意續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，並確定2020年度審計費用125萬元，其中財務報告審計費用80萬元，內部控制審計費用45萬元（上述費用均不含差旅費及其他相關費用）。該議案已經公司2020年4月16日召開的第八屆董事會第十七次會議審議通過，現提請股東大會審議。提案的具體內容詳見公司於2020年4月18日在上海證券交易所披露的《第八屆董事會第十七次會議決議公告》、《關於續聘會計師事務所公告》。
本議案不屬於特別決議事項，但需要中小投資者單獨計票。
三、除了上述增加臨時提案外，於2020年4月18日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：上海市楊浦區安浦路661號濱江國際廣場3號樓412室
(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年5月8日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案經公司第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第十三次會議審議通過，詳見2020年4月18日在《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本次股東大會的會議資料將於股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。
2、特別決議議案：議案5
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、7、8
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：議案7
應迴避表決的關聯股東名稱：上海遠洋漁業有限公司及其關聯方
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
上海開創國際海洋資源股份有限公司
董事會
2020年4月23日
●報備文件
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
上海開創國際海洋資源股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月8日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年月日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
本文源自中國證券報
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