證券代碼：002549 證券簡稱：凱美特氣 公告編號：2020-030
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
2020年4月27日，湖南凱美特氣體股份有限公司（以下簡稱“公司”）在湖南省岳陽市七里山公司會議室以現場表決方式召開第五屆監事會第二次會議。會議通知及會議資料於2020年4月10日以電子郵件等方式送達。會議由監事會主席張曉輝先生主持，會議應到監事3名，實到監事3名，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《湖南凱美特氣體股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議並表決，且公司監事就本次會議審議相關議案發表了意見，本次會議通過了如下決議：
1、審議通過了《湖南凱美特氣體股份有限公司2019年度監事會工作報告》的議案。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
此項議案尚需提交公司2019年度股東大會審議，《2019年度監事會工作報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
2、審議通過了《湖南凱美特氣體股份有限公司2019年度財務決算報告》的議案。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
此項議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
《2019年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
3、審議通過了《湖南凱美特氣體股份有限公司2019年年度報告及其摘要》的議案。
監事會對該項議案事項發表意見：
（1）經審核，監事會認為董事會編制和審核湖南凱美特氣體股份有限公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。（2）報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的規定，所包含的信息從各個方面真實的反應出公司2019年度的經營管理和財務狀況等事項；（3）在提出意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；（4）公司本次年度報告經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，出具了標準無保留意見審計報告，監事會認為，通過檢查公司2019年12月31日財務報告及審閱致同會計師事務所(特殊普通合夥)出具的審計報告，監事會認為該事項符合公正客觀、實事求是的原則。
《2019年度報告》詳見信息披露媒體：信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，《2019年度報告摘要》詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
4、審議通過了《湖南凱美特氣體股份有限公司2019年度利潤分配預案》的議案。
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤89,217,721.01元，其中：母公司實現淨利潤76,756,769.82元。按公司章程規定提取10%法定盈餘公積7,675,676.98元，年初未分配利潤224,315,502.65元，加會計政策變更調整數-13,848.18元。根據2018年度股東大會決議，公司2018年度權益分配方案為：以2018年12月31日總股本623,700,000股為基數，向全體股東每10 股派發現金紅利1.0元（含稅），共計派發現金人民幣62,370,000.00元，不送紅股。公司期末實際可供股東分配的利潤231,012,747.31元，資本公積為35,292,624.58元。
根據深圳證券交易所頒佈的《中小企業板投資者權益保護指引》、《上市公司證券發行管理辦法》、《關於修改上市公司現金分紅若干規定的決定》等法規要求，結合公司2019年度盈利情況和後續資金安排，公司2019年度權益分配預案擬為：以2019年12月31日總股本623,700,000股為基數，向全體股東每10 股派發現金紅利1.00元（含稅），共計派發現金人民幣62,370,000.00元，不送紅股。
監事會對該項議案事項發表意見：該利潤分配預案是結合公司2019年度盈利情況和後續資金安排基於公司實際情況作出的權益分配預案，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形，同意該項預案提交2019年度股東大會審議。
5、審議通過了《湖南凱美特氣體股份有限公司2020年度向銀行申請綜合授信額度及授權董事長簽署相關文件》的議案。
為增強公司整體實力、盈利能力和抗風險能力，公司將開發或引入新產品以滿足市場需求或改變部分氣體產品依賴進口的局面,公司新項目的建設需取得銀行一定的授信額度以支持項目的順利建設。
根據公司發展規劃及擬建項目資金需求情況，公司2020年擬向銀行申請綜合授信如下：中國工商銀行股份有限公司岳陽分行5億元，交通銀行岳陽市分行3億元，中國建設銀行股份有限公司岳陽分行2億元，光大銀行岳陽分行1億元，華融湘江銀行岳陽分行1億元，廣發銀行岳陽分行1億元，民生銀行岳陽分行1億元，並授權董事長簽署相關文件。公司已制訂了嚴格的審批權限和程序，能有效防範風險。最終以銀行實際審批的授信額度為準，內容包括人民幣貸款、銀行承兌匯票等信用品種，授信期限為1-5年。
為充分利用金融工具、節約資金成本，授權公司經營層在辦理採購設備（商品）、水電支付等經濟業務時可根據業務性質到以上申請授信額度的相關銀行開具銀行承兌匯票與供貨方結算。
以上授信額度不等於公司的融資金額，實際融資款金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。
6、審議通過了《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度財務審計機構》的議案。
致同會計師事務所(特殊普通合夥)具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在以往與公司的合作過程中，提供了優質的審計服務，對於規範公司的財務運作，起到了積極的建設性作用。公司擬續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2020年度財務審計機構，聘期一年。
7、審議通過了《湖南凱美特氣體股份有限公司2019年度內部控制自我評價報告》的議案。
監事會對該項議案事項發表意見：公司已建立了較為健全的內部控制體系，制訂了較為完善、合理的內部控制制度，公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位。公司內部控制制度符合中國證監會、深圳證券交易所的有關規定及公司自身的實際情況，遵循了內部控制的基本原則，並得到了有效的貫徹和執行，對公司經營管理起到了有效的風險防範和控制作用。公司董事會出具的《2019年度內部控制自我評價報告》全面、真實、客觀地反映了公司內部控制的建立和運行情況。
《2019年度內部控制自我評價報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
8、審議通過了《2019年度關聯交易執行情況及其它重大交易情況和2020年度為控股子公司擔保的議案》。
監事會對該項議案事項發表意見：1、通過對公司控股股東及其關聯方佔用公司資金情況和公司對外擔保情況進行認真的瞭解和查驗，報告期內，公司不存在控股股東及其關聯方佔用公司資金的情況。2、公司為子公司擔保屬於公司內部正常的生產經營行為，目的是保證公司和子公司生產經營及新建項目的資金需求，有利於公司的長遠利益。3、公司擬擔保的對象為公司全資子公司，其具備良好的經營情況以及良好的償債能力。本次擔保不會對公司的財務狀況、經營活動產生不利影響。本次擔保的審議、決策程序符合相關法律法規、《公司章程》等規定，不會損害公司及公司股東利益。4、公司與關聯方四川開元科技有限責任公司、首虹有限公司的交易為公司正常經營所需，關聯交易嚴格遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則及關聯交易定價原則，價格公允，符合公司的實際發展的需要，對公司獨立性沒有影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意將以上事項提交公司2019年度股東大會審議。
《2019年度關聯交易執行情況及其它重大交易情況和2020年度為控股子公司擔保的公告》詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
9、審議通過了《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》的議案。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
此項議案尚需提交公司2019年度股東大會以特別決議審議通過。具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
10、審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
經核查，公司此次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變 更，符合《企業會計準則》及相關規定，符合公司實際情況，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更的決策程序 符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東尤其是 中小股東利益的情形，監事會成員一致同意該議案。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
《關於會計政策變更的公告》詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
11、審議通過了《湖南凱美特氣體股份有限公司2020年第一季度報告全文及其正文》的議案。
監事會對本次2020年一季度報告發表意見：（1）公司董事會2020年一季度報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；（2）2020年一季度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的規定，所包含的信息從各個方面真實的反應出公司2020年一季度的經營管理和財務狀況等事項；（3）在提出意見前，未發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
《2020年第一季度報告全文》詳見信息披露媒體：信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，《2020年第一季度報告正文》詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
12、審議通過了《關於使用自有資金購買銀行理財產品的議案》。
公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證流動性和資金安全的前提下，使用自有資金進行銀行理財，有利於在控制風險前提下提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，不會對公司生產經營造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。監事會同意公司使用額度不超過人民幣3億元（含）自有資金投資安全性高、流動性好，期限在12個月以內，有保本承諾的銀行理財產品。
表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。
《關於使用自有資金購買銀行理財產品的公告》詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
三、備查文件
1.經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南凱美特氣體股份有限公司
監事會
2020年4月29日
