股票代碼：002727 股票簡稱：一心堂 公告編號：2020-072號
債券代碼：128067 債券簡稱：一心轉債
一心堂藥業集團股份有限公司
第五屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
一心堂藥業集團股份有限公司（以下稱“公司”）第五屆董事會第三次會議於2020年4月28日10時以現場及通訊表決方式召開，本次會議通知於2020年4月17日通過郵件及書面形式發出。本次會議應出席會議的董事為9人，實際出席會議的董事為9人。公司監事及非董事高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
會議由阮鴻獻先生主持。與會董事逐項審議了有關議案並做出決議如下。
二、董事會會議審議情況
1.《關於公司2020年第一季度報告全文及正文的議案》
《2020年第一季度報告全文》詳見本公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。並批准2020年第一季度財務報告對外報出。
《公司2020年第一季度報告正文》詳見本公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
備查文件：
1、《一心堂藥業集團股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂藥業集團股份有限公司董事會
2020年4月28日
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