四川在線消息(黃薪僑)2020年4月8日，人民銀行德陽市中心支行反洗錢科一行蒞臨工行德陽分行進行為期3天的反洗錢監管走訪。工行德陽分行紀委書記，內控合規部、運行管理部負責人及反洗錢中心工作人員共計6人參加了本次走訪。
德陽分行紀委書記陳蓉對人行監管小組的到來表示歡迎，並重點介紹了分行反洗錢工作履職和風險管控體系建設情況，內控合規部負責人對行內反洗錢組織機構概況，反洗錢內控制度執行情況進行了詳細闡述，反洗錢中心對2019年客戶身份識別開展和可疑交易報告情況向監管走訪小組進行了專題彙報。走訪中，監管小組一行蒞臨反洗錢中心，對反洗錢系統進行實地查看，對反洗錢資料進行了逐項調閱審查，對具體操作人員進行了業務指導。
此次監管走訪促進了該行反洗錢工作技能的提升和各項業務的健康持續發展，在後續工作中，工行德陽分行將按照人民銀行的要求，持續加強反洗錢工作，盡職盡責履行反洗錢法定義務，提高全員合規意識，推動反洗錢工作邁上新臺階。
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