證券代碼：603286 證券簡稱：日盈電子 公告編號：2020-027
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
江蘇日盈電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第七次會議於2020年4月18日在公司會議室以現場表決的方式召開。會議通知已於2020年4月28日以專人送達、電子郵件的形式向全體監事發出。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由公司監事殷忠良先生主持。本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關法律法規的規定，會議決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《2019年度監事會工作報告》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《江蘇日盈電子股份有限公司2019年度監事會工作報告》。
2、審議通過了《2019年度報告全文及摘要》
經審核，公司2019年度報告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度等各項規定；公司2019年年度報告全文及摘要的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息公允的反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項；未發現參與公司年度報告編制和審議的人員有洩漏報告信息的行為。我們同意此項議案。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《江蘇日盈電子股份有限公司2019年度報告全文及摘要》。
3、審議通過了《2019年度財務決算及2020年度預算報告》
根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，公司編制了《公司2019年度財務決算及2020年度預算報告》。
4、審議通過了《2019年度利潤分配預案》
監事會認為：公司2019年度利潤分配預案符合《公司法》及《公司章程》的規定，充分考慮了公司目前財務狀況、現金流狀況、盈利能力以及全體股東的即期利益和長遠利益，符合公司經營發展對後續資金的需求，審議程序合法合規。
5、審議通過了《關於公司監事2020年度薪酬的議案》
公司監事2019年度薪酬情況見公司《2019年度報告》之“第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況”。
根據公司《薪酬管理制度》，公司擬訂了公司監事2020年度薪酬方案：公司監事2020年度薪酬由基本薪酬和績效薪酬兩部分構成：基本薪酬綜合考慮其任職的崗位重要性、職責、個人能力、行業薪酬水平等因素確定，按月以銀行轉賬方式支付；績效薪酬根據績效目標，結合公司整體的經濟效益，綜合考核後發放。
6、審議通過了《關於公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
監事會認為：公司募集資金存放與實際使用符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，募集資金投資項目正常有序實施，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該議案。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《江蘇日盈電子股份有限公司關於公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2020-021）。
7、審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》
監事會認為：公司續聘會計師事務所的決策程序合法有效。該事務所為公司提供審計服務工作中，遵照獨立、客觀、公正的職業準則，恪盡職守、盡職盡責的完成了各項審計任務。我們同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構。
8、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
監事會認為：本次會計政策變更系執行相關政策的正常會計業務行為。變更後的會計政策符合財政部、中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定，能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，未損害公司和股東，特別是中小股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，監事會同意本次會計政策變更。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
9、審議通過了《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《江蘇日盈電子股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。
10、審議通過了《關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的議案》
監事會認為：公司及子公司在不影響日常運營資金週轉需要和資金安全的前提下，擬使用暫時閒置自有資金進行現金管理，投資品種為安全性高、流動性好、風險性低的金融機構理財產產品，不存在損害公司和全體股東利益的情況。本次審議的內容及程序符合相關法律法規及《公司章程》等有關制度的規定。公司使用不超過人民幣12,000萬元的暫時閒置自有資金進行現金管理，在上述額度和期限內，該筆資金可以滾動使用。因此，同意公司使用部分閒置自有資金進行現金管理。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《江蘇日盈電子股份有限公司關於使用部分閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-024）。
11、審議通過了《關於公司2020年第一季度報告的議案》
公司監事會對《2020年第一季度報告》發表如下審核意見：公司2020年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。報告內容真實、準確、完整地反映了公司的經營管理和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的《2020年第一季度報告》。
三、備查文件
江蘇日盈電子股份有限公司第三屆監事會第七次會議決議
特此公告。
江蘇日盈電子股份有限公司
監事會
2020年4月29日
