證券代碼：002682 證券簡稱：龍洲股份 公告編號：2020-026
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
龍洲集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十四次（定期）會議於2020年4月27日上午在公司七樓小會議室召開，公司於2020年4月17日以電子郵件、傳真及書面形式送達了本次會議的通知及文件。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議由董事長王躍榮先生召集並主持，公司全體監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規、規範性法律文件及《公司章程》有關召開董事會會議的規定。
經與會董事認真審議，通過以下議案：
一、審議通過《2019年度總裁工作報告》。
表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。
二、審議通過《2019年度董事會工作報告》,同意將該議案提交股東大會審議；公司第六屆董事會獨立董事向董事會提交了《2019年度獨立董事述職報告》，並將在2019年度股東大會上作述職報告。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
本議案具體內容詳見公司2020年4月28日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《龍洲集團股份有限公司2019年度董事會工作報告》。
三、審議通過《2019年年度報告全文及摘要》,同意將該議案提交股東大會審議。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
本議案具體內容詳見公司2020年4月28日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《龍洲集團股份有限公司2019年年度報告全文》和2020年4月28日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和《中國證券報》的《龍洲集團股份有限公司2019年年度報告摘要》。
四、審議通過《2019年度財務決算報告》，同意將該議案提交股東大會審議。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
本議案具體內容詳見公司2020年4月28日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《龍洲集團股份有限公司2019年度財務決算報告》。
五、審議通過《2019年度利潤分配預案》，同意將該議案提交股東大會審議。
經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）的審計，公司2019年度合併報表歸屬於上市公司股東淨利潤為121,987,647元。根據公司章程規定，按母公司報表淨利潤43,061,515.53元的 10%提取法定盈餘公積4,306,151.55元。截至2019年12月31日，2019年末實際結餘未分配利潤為450,790,771.48元。
經綜合考慮公司行業特點、發展階段、資金需求、中長期發展和投資者訴求等因素，公司擬訂2019年度利潤分配預案：以公司目前總股本562,368,594股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.70元（含稅），共計分配39,365,801.58元，不送紅股，不以資本公積轉增股本。剩餘未分配利潤自動滾存入下次可供股東分配利潤。
特別提示：本預案符合法律、行政法規等對上市公司利潤分配的相關規定，符合《公司章程》和《招股說明書》對公司利潤分配的規定和承諾；本議案尚須提交2019年度股東大會審議，若後續在分配方案實施前公司總股本發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整，因此，分配比例存在由於總股本變化而進行調整的風險。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
六、審議通過《關於續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為2020年度審計中介機構的議案》，同意將該議案提交股東大會審議。
董事會認為：天職國際會師事務所（特殊普通合夥）自2006年起為公司提供審計服務，該所具備良好的職業操守和專業能力，在審計工作中能夠勤勉盡責，認真履行審計職責，能夠獨立、客觀、公正地評價公司財務狀況和經營成果。因此，董事會同意續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告和內部控制審計機構，聘期一年；並同意提請公司股東大會授權董事會根據實際審計服務範圍和內容與該事務所協商確定最終審計費用。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
本議案具體內容詳見公司2020年4月28日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《龍洲集團股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》。
七、審議通過《2019年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
本議案具體內容詳見公司2020年4月28日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《龍洲集團股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。
八、審議通過《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
本議案具體內容詳見公司2020年4月28日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《龍洲集團股份有限公司關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
九、審議通過《關於召開2019年度股東大會的議案》，同意公司於2020年5月19日召開2019年度股東大會，本次股東大會將採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行。
表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
本議案具體內容詳見公司2020年4月28日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和《中國證券報》的《龍洲集團股份有限公司關於召開2019年度股東大會的通知》。
公司獨立董事對第五、第六、第七和第八項議案發表了獨立意見，具體內容詳見公司2020年4月28日刊載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《龍洲集團股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第三十四次會議有關事項的獨立意見》。
特此公告。
龍洲集團股份有限公司董事會
2020年4月28日
