法制網通訊員 文堅
今年1月22日，該局接群眾舉報，稱其因借高利貸陷入網絡循環貸，被放貸人員暴力追討鉅額債務近百萬元。為此，縣局刑偵大隊安排專門力量展開深入調查，發現位於長沙市的寶悅鼎時信息諮詢有限公司和位於星沙的賓盛寄賣行2家公司的股東鄒某、曾某等人有重大犯罪嫌疑。縣局迅速成立專案組，從刑偵、網安、法制等部門抽調精幹力量，對1.22“套路貸”案立案偵查。
偵查員從一封舉報信入手，開展工作。發現受害人為躲避放貸人的威脅和追討，已逃至千餘公里外的北方某城市。專案民警乘飛機前往該地，經過與受害人黃某七天七夜的談話交流，製作詢問筆錄十五份，共計十餘萬字。經初步瞭解，2017年以來，嫌疑人鄒某某、曾某等人假借小額貸款公司名義招攬借款對象，利用受害人黃某急需資金的心理，由曾某出面借款3萬元給黃某，簽訂虛假借條，受害人到期無法償還後，曾某肆意認定違約，要求償還虛假借條上的借款和大額罰息，受害人黃某不同意則採取暴力威脅的方式，逼迫其就範。同時安排團伙成員分飾不同角色，放款給黃某還債，受害人實際到手的只有少許現金甚至無錢到手，通過不停的“轉單平賬”致使借款金額不斷壘高。受害人無法償還時，該團伙採取非法拘禁、故意傷害等手段逼其用房屋、車輛抵債，騙取其財產，
在初步掌握嫌疑人情況後，專案組迅速對該團伙開展偵查工作，摸清了嫌疑人鄒某某位於長沙市的寶悅鼎時信息諮詢有限公司和位於星沙的賓盛寄賣行所在地。同時對團伙股東、骨幹成員、外圍馬仔情況進行了快速摸底，將以嫌疑人鄒某某、曾某某為首的團伙成員近30人納入了偵查視野。逐步掌握了該團伙的犯罪手法、作案方式和相關證據。
4月4日，該團伙部分骨幹成員在前往株洲暴力索債時，被株洲警方抓獲，專案組第一時間與株洲警方聯繫，在省公安廳和長沙市公安局的協調下，株洲警方將抓獲的嫌疑對象移送至長沙縣公安局辦理。另一方面，縣局從刑偵、禁毒、星沙、湘龍、安沙、榔梨、開慧、金井派出所等單位抽調警力組成5個抓捕小組，根據前期掌握嫌疑人的落腳點和活動地點，對其餘團伙成員同步開展收網行動。當晚20時許，包括股東在內的十七名團伙成員被陸續抓獲。4月8日，在公安機關的強大攻勢下，股東曾某投案自首。在大量鐵的證據面前，該團伙成員對實施詐騙、非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事、非法利用公民信息等多項犯罪行為的事實供認不諱。
經查：2015年初，犯罪嫌疑人鄒某、王某、李某出資註冊寶悅鼎時信息諮詢有限公司，對外承接銀行催收、小額貸款公司催收業務，後吸納熊某、曾某等人為股東，從事催收業務，為達到提高業績的要求，公司僱傭鄢某、伍某等人成立外訪部，上門採取暴力、軟暴力等方式催收債務。2016年，犯罪嫌疑人鄒某、王某、李某、曾某、羅某等人出資註冊賓盛寄賣行，非法從事放貸、催收等業務，並由曾某從上海學習“套路貸”犯罪的做法，採取團伙成員扮演不同角色，通過對受害人轉單平帳等“套路貸”詐騙方式，致使受害人陷入該團伙的圈套，並僱傭社會閒散人員採取暴力、軟暴力方式催收債務。其中受害人黃某、崔某等人被該團伙詐騙一百餘萬元。
目前，該案已刑事拘留犯罪嫌疑人21人，扣押涉案車輛3輛，凍結資金120餘萬元、房產數套。在逃人員追捕和案件審訊深挖工作正在進行中。
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