西藏城市發展投資股份有限公司關於終止非公開發行股票募集配套資金的公告

證券代碼：600773 證券簡稱：西藏城投 編號：臨2018-030號

西藏城市發展投資股份有限公司關於終止非公開發行股票募集配套資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、非公開發行事項基本情況

西藏城投於2016年11月24日召開第七屆董事會第十五次（臨時）會議，審議通過了《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》、《關於通過及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案。

西藏城投於2016年12月9日召開第七屆董事會第十六次（臨時）會議，審議通過了與本次重組相關的下述議案：《關於調整公司本次重大資產重組方案之發行價格調整方案的議案》、《關於調整公司本次重大資產重組方案期間損益約定的議案》、《關於簽訂附生效條件的和的議案》。根據《重組管理辦法》及中國證監會於2015年9月18日發佈的《上市公司監管法律法規常見問題與解答修訂彙編》的規定，本次重組方案調整僅涉及刪除發行股份購買資產的股票價格調整方案和期間損益歸屬的修改，不構成重組方案的重大調整。

2016年12月22日，上海市國有資產監督管理委員會出具《關於西藏城市發展投資股份有限公司重大資產重組有關問題的批覆》（滬國資委產權[2016]408號），原則同意西藏城投董事會提出的本次重大資產重組方案。

西藏城投於2016年12月26日召開2016年第五次臨時股東大會，審議通過第七屆董事會第十五次（臨時）會議、第七屆董事會第十六次（臨時）會議提交股東大會審議的與本次重大資產重組方案相關的議案。

西藏城投於2017年5月8日召開第七屆董事會第二十一次（臨時）會議，審議通過了《關於調整公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》。根據《重組管理辦法》及中國證監會於2015年9月18日發佈的《上市公司監管法律法規常見問題與解答修訂彙編》的規定，本次重組方案調整僅涉及調減配套募集資金，不構成重組方案的重大調整。

2017年6月27日，中國證監會核發《關於核准西藏城市發展投資股份有限公司向上海市靜安區國有資產監督管理委員會等發行股份購買資產並配套募集資金的批覆》（證監許可[2017]1039 號），核准西藏城投向上海市靜安區國有資產監督管理委員會、廈門達沃斯投資管理有限公司、廈門國鋰投資有限公司、湖北東方國金投資集團有限公司、廈門西鹹實業有限公司、湖北國能工業投資有限公司和上海明捷企業發展集團有限公司發行股份購買相關資產並非公開發行不超過3,499,413股新股募集配套資金。

2018年3月，上市公司完成向上海市靜安區國有資產監督管理委員會等發行股份購買資產的新增股份登記申請，上述新增股份在上海證券交易所上市。

二、關於終止本次非公開發行股票事項的原因

截至目前，鑑於資本市場環境等因素髮生了較大變化，綜合考慮公司業務發展規劃、資本市場狀況、融資可行性等因素，經過審慎研究，公司決定終止本次非公開發行股票募集配套資金事項。

三、關於終止本次非公開發行股票事項的原因

本次交易中，發行股份及支付現金購買資產交易已於2018年3月完成，終止募集配套資金不影響已完成的購買資產行為。目前公司生產經營一切正常，終止本次非公開發行股票募集配套資金事項不會對公司目前的生產經營活動造成實質性影響。公司後續將合理調整融資方式，繼續推動相關項目的實施。

特此公告。

西藏城市發展投資股份有限公司董事會

2018年7月3日