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原題：開發白藜蘆醇卻無生產車間 參觀者留下做義工不要工資
撕下軍融國際股權眾籌“畫皮”
汽車眾籌，慈善互助，金融互助，網絡理財……這些原本代表著一種新事物的新鮮詞彙，如今卻與一個大眾並不陌生的犯罪——非法集資緊密相連。
2017年，山東省公安機關深入開展涉眾型經濟犯罪專項整治，共立非法集資案件550起，涉案金額59億元，抓獲犯罪嫌疑人976名;嚴打傳銷犯罪，立案683起，涉案價值43億元，抓獲犯罪嫌疑人1309名，挽回經濟損失9600餘萬元。
在山東省公安機關偵破的上千起非法集資和傳銷案件中，不乏打著汽車眾籌、慈善互助、金融互助等新鮮詞彙為幌子而進行非法集資詐騙的案例，其核心還是以“高息”“高回報”等為誘餌，運作伎倆仍是拆東牆補西牆、擊鼓傳花的老套路。
山東威海市公安局環翠分局民警提醒，更值得注意的是，新型非法集資與網絡傳銷犯罪相互交織，呈現犯罪複合化形態。儘管犯罪手法不斷翻新，具有極強的誘惑性、迷惑性，但其拉人頭、非法牟取利益的本質不會變。
警惕10種“投資理財”項目
日前，威海市公安局環翠分局發佈了一起集資詐騙案例。
2011年，侯某在威海市文登區成立了一家公司。2015年，侯某將公司遷至威海市區，文登業務仍繼續開展。
該公司的經營範圍本是以自有資金對法律允許的行業進行投資，但侯某通過熟人介紹推薦等方式，允諾高額投資回報，先後與20多名受害人簽訂委託資金管理合同，吸收集資款共計243萬元。
吸收來的集資款項，侯某並沒有用於投資，而是用來購買個人住房、公司裝修、支付員工工資、消費揮霍等，以致於集資款不能返還給受害人。扣除已支付給各受害人的利息共計28.157萬元，侯某詐騙集資款額共214.843萬元。
2017年4月，侯某因犯集資詐騙罪，被判處有期徒刑12年並處罰金30萬元。
無獨有偶。山東省公安廳近日也通報了一起集資詐騙案，涉案濟南某網絡科技有限公司，涉嫌通過虛構眾籌事實來進行集資詐騙。
2017年1月，濟南市公安局市中分局接到群眾報警稱，20餘名投資者自2016年10月開始，在山東某網絡科技有限公司註冊賬戶進行二手車眾籌，後於同年11月發現眾籌款項無法兌現。
經公安機關調查核實，該科技公司並無實際車輛買賣業務，而是涉嫌虛構眾籌事實進行集資詐騙，並且涉及人員較多，涉案金額達700餘萬元。
2017年2月，濟南市公安局市中分局經縝密偵查，將涉案的6名犯罪嫌疑人一舉抓獲。目前，該案6名犯罪嫌疑人已被執行逮捕，案件已經移送檢察機關審查起訴。
近年來，以網絡科技、電子商務、文化傳媒等為名目成立的公司不在少數，一些非法公司以受害人並不熟知的“科技產業”“節能產品”“慈善互助”“金融互助”“虛擬貨幣”“網絡理財”等新鮮詞彙為幌子進行非法集資詐騙。
“非法集資騙局雖借殼新鮮詞彙，其核心還是‘高回報’。”威海市公安局環翠分局經偵民警介紹說，目前，社會上有各類理財類公司，其中有不少公司超範圍經營、非法從事金融業務活動等，其核心還是以“高息”“高回報”等為誘餌，運作伎倆仍是拆東牆補西牆、擊鼓傳花的老套路。
註冊成立一家公司並取得合法身份的手續並不繁瑣，不法公司往往就藉著工商登記的合法身份，且門面豪華，用以騙取群眾信任。上述經偵民警指出，此類公司多通過群發短信、打電話和在人員密集地區發放禮品兌換卡的方式，招攬人員參加所謂的“投資推介會”，推銷投資項目和理財產品，繼而以“高額回報”吸引受害人掏錢。
山東省公安廳經濟犯罪偵查總隊政委石學鵬，提醒公眾警惕10種投資理財項目：以“看廣告、賺外快”“消費返利”等為幌子的;以投資境外股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的;以投資養老產業可獲高額回報或“免費”養老為幌子的;以私募入股、合夥辦企業為幌子，但不辦理企業工商註冊登記的;以投資“虛擬貨幣”“區塊鏈”等為幌子的;以“扶貧”“慈善”“互助”等為幌子的;在街頭、商超發放廣告的;以組織考察、旅遊、講座等方式招攬老年群眾的;“投資”“理財”公司、網站及服務器在境外的;要求以現金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。
新型非法集資與網絡傳銷交織
“當下，新型非法集資與網絡傳銷犯罪相互交織，呈現犯罪複合化形態。”公安環翠分局民警告訴法治週末記者，儘管犯罪手法不斷翻新，具有極強的誘惑性、迷惑性，但其拉人頭、非法牟取利益的本質不會變。
“比如，涉及全國多地的‘善心匯’傳銷案，這家名為‘深圳善心匯文化傳播有限公司’的企業，對外宣傳‘扶貧濟困、均富共生’，實際上是以許諾超過銀行利息的現金返利，招攬會員再發展下線。”上述環翠分局民警說。
山東省公安廳經濟犯罪偵查總隊總隊長韓傑表示，面對經濟犯罪日趨多元化、複合化，且呈現風險型特徵的嚴峻形勢，山東省公安機關深入開展打擊風險型經濟犯罪專項行動，全面監測排查非法集資犯罪、網絡傳銷犯罪等七類經濟犯罪，實施集約化打擊，徹底摧毀跨區域犯罪產業鏈條。
近期，山東省莒縣公安局就迅速打掉了一網絡傳銷窩點，該組織在短短3個月內共在全國發展傳銷團隊22個，發展會員8313人，吸納資金4073.37萬元。目前，該案已抓獲骨幹分子13名，逮捕9名。
據莒縣公安局經偵大隊介紹，此次破獲的重大傳銷案件是一個名叫“軍融國際”的公司以“股權眾籌”為幌子而進行網絡傳銷活動，致力於投資抗癌物質的生產開發——生產白藜蘆醇功能飲料。據稱凡是投資參與者，交4900元即可成為會員，並且回饋會員5000股原始股和6箱白藜蘆醇功能飲料。
經調查，團伙頭目張某是河北唐山人，退役軍人。2016年，張某從網上了解到傳銷的相關宣傳，繼而先後參加過“1040”“民族大業”等傳銷組織。2017年，張某在一個傳銷平臺結識了王某等人，同年6月，兩人在濟南成立山東軍融農業科技有限公司，簡稱軍融國際。軍融國際先以秸稈造紙的名義，向會員發售股權認證，進行非法集資，速度之快讓張某等人也瞠目。
收益的迅速，讓張某等人胃口越發膨脹，但是秸稈造紙要籌集3個億實在有難度，張某等人放棄了秸稈造紙，又開始向其他方面謀劃“發展項目”，最後決定以提煉白藜蘆醇為項目吸引投資者的參與。
自2017年9月以來，張某等人扭曲國家惠民政策，以軍民融合為幌子，以投資建廠需籌集資金、生產加工白藜蘆醇功能飲料為名，採用“二二複製”“十二層分紅”的模式在全國範圍內發展會員，眾籌資金。
每個註冊會員投入4900元，再發展即可提成，最高級別會員可發展12層，累加所得710400元后自動出局。該投資模式的本質就是，通過繳納會費拉人頭，按照繳納時間的先後，排列相應順序，從而形成層級次序，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利的依據，真正目的在於通過傳銷手段大肆斂財。
軍融國際有專職的講說人員和培訓人員，有辦公室、財務室、數據室等標準的公司內部辦公機構，但沒有生產車間，這與生產白黎蘆醇的初衷是不符的。沒有實際經營項目，但每天都有投資者加入，每週都有大規模的來自全國各地的投資者來訪問參觀，每週都會有會員收到獎金。有不少參觀者直接留在了軍融國際做“義工”，不發工資……種種可疑之處，引起了公安機關的警覺。
今年1月，莒縣公安局經偵大隊通過偵查發現，軍融國際的內部運行模式符合傳銷的某些特徵，初步認為該公司有涉嫌傳銷活動的重大嫌疑，於是調集精幹力量組成專案組對張某涉嫌組織、領導傳銷活動立案偵查。
1月19日至次日凌晨，團伙頭目張某、王某在北京先後落網，軍融國際傳銷窩點的另外骨幹分子和參與人員一併被抓獲和驅散，當場扣押涉案計算機28臺，查獲會員證、股金證等涉案物品證據一宗。
石學鵬提醒說，當前，互聯網傳銷犯罪活動有極強的隱蔽性、欺騙性，要警惕利用高科技產品、公益慈善等噱頭的新型網絡傳銷。無論打著什麼樣的旗號，如果其經營的項目並不創造任何財富，卻許諾只要交錢入會、發展人員就能獲取“回報”的，請保持高度警惕。
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