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一、董事會會議召開情況
東江環保股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第十六次會議於2018年7月23日以現場結合電話會議方式在廣東省深圳市南山區高新區北區朗山路9號東江環保大樓召開。會議通知於2018年7月19日以電子郵件方式送達。會議應到董事9名，實到董事9名。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長劉韌先生召集並主持，本公司部分監事及高級管理人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
全體董事經過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
（一）、《關於向興業銀行深圳分行申請綜合授信的議案》
同意9票，棄權0票，反對0票。
同意本公司向興業銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣12億元整，期限一年，用於生產經營週轉，擔保方式：信用。
具體獲批額度、期限、利率、費率等條件以銀行審批為準，授權公司董事長或其授權人在上述額度內辦理相關手續及簽署相關文件。
（二）、《關於向民生銀行深圳分行申請綜合授信的議案》
同意9票，棄權0票，反對0票。
同意本公司向中國民生銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度不超過人民幣3億元整，期限一年，用於生產經營週轉，擔保方式：信用。
三、備查文件
本公司第六屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
東江環保股份有限公司董事會
2018年7月25日
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