證券代碼：600863 證券簡稱：內蒙華電 公告編號：臨2018-046
轉債代碼：110041 轉債簡稱：蒙電轉債
轉股代碼：190041 轉股簡稱：蒙電轉股
內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
關於發行非公開定向債務融資工具獲准註冊的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2018年8月1日，公司收到中國銀行間市場交易商協會《接受註冊通知書》（中市協注[2018]PPN216號），決定接受公司定向債務融資工具註冊。本次定向債務融資工具發行，已於2017年11月17日經公司2017年第二次臨時股東大會審議通過。現就有關事項公告如下：
一、根據通知書，公司本次定向債務融資工具註冊金額為10億元，註冊額度自本通知書落款之日起2年內有效（通知書落款日為2018年7月26日），由中國建設銀行股份有限公司和中國工商銀行股份有限公司聯繫主承銷。
二、公司在註冊有效期內可分期發行定向債務融資工具，接受註冊後如需備案發行的應事前先向交易商協會備案。發行完成後，應通過交易商協會認可的渠道定向披露發行結果。
三、公司應按照《非金融企業債務融資工具集中簿記建檔業務操作規程》進行集中簿記建檔發行。
四、公司應按照交易商協會相關自律規則，接受交易商協會自律管理，履行相關義務，享受相關權利。
五、公司如在註冊有效期內變更主承銷商，應重新註冊。
六、公司應按照《非金融企業債務融資工具註冊發行規則》、《非金融企業債務融資工具定向發行註冊工作規程》、《非金融企業債務融資工具信息披露規則》等相關自律規則規定，履行定向信息披露義務。
七、公司應嚴格按照定向募集說明書或定向發行協議披露的資金用途使用募集資金，如存續期內需要變更募集資金用途應提前披露。變更後的募集資金用途也應符合相關法律法規及政策要求。
八、公司應嚴格按照國家有關產業政策規定，依法合規開展生產經營活動，確保有關業務規範健康發展。
九、公司如發生可能對償債能力產生重大影響的事件，應嚴格按照投資人保護機制的要求，落實相關承諾，切實保護定向投資人的合法權益。
十、公司應按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具主承銷商後續管理工作指引》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具突發事件應急管理工作指引》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具持有人會議規程》等相關自律規則規定，建立健全存續期相關工作制度，並積極配合主承銷商後續管理工作的開展。
十一、公司在定向債務融資工具發行、兌付過程中和存續期內如遇重大問題，應及時向交易商協會報告。
公司將積極推進相關工作，並及時履行信息披露義務。
特此公告
內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事會
二○一八年八月三日
證券代碼：600863 證券簡稱：內蒙華電 公告編號：2018-047
內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會決議公告
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：內蒙古呼和浩特市錫林南路工藝廠巷電力科技樓三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事會負責召集，公司董事長李向良先生主持會議。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事12人，出席12人；
2、 公司在任監事6人，出席6人；
3、 公司董事會秘書出席會議，其他高級管理人員列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司關於與內蒙古能源建設投資（集團）有限公司重組內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司豐鎮發電廠的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司關於與內蒙古能源建設投資股份有限公司重組北方聯合電力有限責任公司和林發電廠的議案
3、議案名稱：關於發行中期票據方式進行融資的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：郭斌、譚四軍、黃娜
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果符合有關法律、法規、規範性文件和公司章程的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
2018年8月3日
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