本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届董事会第十九次会议通知于2018年10月4日以传真或电子邮件方式送达公司全体董事，并于2018年10月8日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。
会议由董事长方贤水先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》
为保障海南逸盛石化有限公司经营需要，同意公司及控股子公司以其自有资金为海南逸盛石化有限公司提供70,000万元的委托贷款，贷款期限为1年，自公司2018年第七次临时股东大会审议通过后，按资金到位时间起算，贷款利率按照人民银行公布的同期基准利率上浮10%执行。
由于公司通过控股子公司恒逸贸易持有海南逸盛42.5%的股权，海南逸盛为本公司间接参股公司；公司董事长方贤水先生同时担任海南逸盛董事长，公司财务总监朱菊珍女士同时担任海南逸盛董事，故本次委托贷款构成关联事项。关联董事方贤水先生对本议案进行了回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
本次关联委托贷款事项详见2018年10月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的公告》（公告编号：2018-158）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于子公司投资建设年产50万吨环保功能性纤维项目的议案》
根据公司战略发展的规划指导，满足市场对功能化、差别化纤维不断增长的需求，增强公司全产业链一体化协同效应，增强化纤产品市场竞争力，恒逸石化股份有限公司下属子公司浙江恒逸高新材料有限公司拟投资建设年产50万吨环保功能性纤维项目。投资金额预计为人民币119,300万元。项目资金来源公司自有资金、银行借款或其他融资方式等。项目投产后，公司将进一步巩固公司聚酯纤维领军地位，提升上市公司的整体盈利能力。
具体事项详见公司于2018年10月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司投资建设环保功能性纤维项目的公告》（公告编号：2018-159）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于新增公司第三期员工持股计划资产管理机构的议案》
结合第三期员工持股计划的实施情况，为保证员工持股计划的顺利实施，公司拟申请增加第三期员工持股计划相关资产管理机构，具体如下：鉴于公司第三期员工持股计划管理人仅为西藏信托股份有限公司，现新增长安国际信托股份有限公司，公司第三期员工持股计划认购标的新增为长安信托设立的集合资金信托计划的劣后级份额。
根据公司2018年第三次临时股东大会会议，公司股东会已授权董事会办理员工持股计划相关资产管理机构的变更，因此本次增加资产管理机构事项无需提交公司股东大会审议。
具体事项详见公司于2018年10月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司第三期员工持股计划资产管理机构的公告》（公告编号：2018-160）。
其中，公司董事方贤水先生、邱奕博先生、楼翔先生、倪德锋先生、陈连财先生、王松林先生拟参与本次员工持股计划，回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》
董事会同意于2018年10月24日下午14点30分在公司会议室召开公司2018年第七次临时股东大会，会议内容详见2018年10月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-157）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一八年十月八日
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