证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-076号
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山西铺龙湾煤业有限公司（简称“铺龙湾煤业”），为本公司全资子公司。
本次新增对外担保金额：人民币1亿元。
已实际为其提供的担保余额：无
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、交易概述
2018年10月26日，公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意铺龙湾煤业向山西左云农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款1亿元，贷款期限两年，公司为该笔贷款提供连带责任担保。
董事会表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
本次议案尚需获得公司股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：山西铺龙湾煤业有限公司
成立日期：2003年7月30日
注册住所：大同市左云县马道头施家窑村
法定代表人：申秀颀
注册资本：人民币壹亿元整
经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：为公司的全资子公司。
最近一年又一期主要财务指标：
截止2017年12月31日，铺龙湾煤业资产总额135,217.94万元，负债总额113,151.05万元，资产负债率83.68%，净资产22,066.89万元；2017年度实现营业收入34,834.88万元，净利润-167.80万元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2018年9月30日，铺龙湾煤业资产总额136,626.30万元，负债总额115,887.75万元，资产负债率84.82%，净资产20,738.55万元；2018年第三季度实现营业收入36,941.22万元，净利润-178.19万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
本议案已经公司第六届董事会第四十一次会议审议通过。
董事会经过认真研究，认为：本次对外担保的被担保方铺龙湾煤业为公司全资子公司，向银行申请贷款为满足其正常流动资金需要。公司董事会认为对铺龙湾煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，同意公司为铺龙湾煤业本次贷款提供连带责任保证担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：铺龙湾煤业向银行申请贷款为正常流动资金需要，且被担保方铺龙湾煤业为公司全资子公司，公司对铺龙湾煤业提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。铺龙湾煤业的主体资格、资信状况及公司对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保后公司累计对外担保人民币39.77亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期（即2017年12月31日）审计后归属母公司所有者权益49.23亿元的80.78%。公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四十一次会议决议
2、独立董事的独立意见
3、被担保人营业执照复印件和最近一期的财务报表
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司
董事会
二一八年十月二十六日
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