證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2018-082
廈門金達威集團股份有限公司
關於董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門金達威集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於 2018 年 11 月 23日收到董事於雪冬女士因工作變動原因，提出辭去公司第六屆董事會董事職務，同時辭去董事會審計委員會委員及其他一切公司職務的書面辭職報告。根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》以及《公司章程》的規定，於雪冬女士辭職未導致公司董事會人數低於法定最低人數，公司董事會接受於雪冬女士的辭職報告，辭職後不再繼續擔任公司任何職務，辭職報告自送達公司董事會時生效。
公司董事會將按照相關法定程序，儘快完成董事的補選工作，並將及時履行信息披露義務。
於雪冬女士在擔任公司董事期間，認真履行董事職責，勤勉盡職，為公司規範運作和健康發展發揮了重要作用。在此，公司董事會對於雪冬女士在擔任公司董事期間的貢獻和付出表示衷心的感謝！
特此公告。
廈門金達威集團股份有限公司
董事會
二〇一八年十一月二十三日
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