本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門金達威集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）結合員工持股計劃在實施過程中的實際情況，經公司第六屆董事會第三十二次會議審議通過，決定變更員工持股計劃資產管理人，具體如下：
一、資產管理人變更
公司第一期員工持股計劃原資產管理人為易方達資產管理有限公司，現變更為公司自行管理，持有人會議授權管理委員會負責員工持股計劃的具體管理事宜。
公司將與易方達資產管理有限公司簽訂解除協議，並修訂《公司第一期員工持股計劃管理辦法》關於管理人的相關條款。
二、獨立董事意見
本次變更公司第一期員工持股計劃資產管理人符合《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律、法規的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
三、本次變更對公司的影響
本次變更公司第一期員工持股計劃相關資產管理人，持股計劃草案中與之相關的內容相應調整，除上述調整外，草案中的其他內容不變，不會對公司員工持股計劃的實施產生實質性的影響，不會對公司財務狀況和經營成果產生影響，符合《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》中的相關規定。
根據公司2017年第二次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理公司持股計劃相關事宜的議案》，已授權董事會確定或變更員工持股計劃的資產管理機構，並簽署相關協議因此無需提交公司股東大會審議。
特此公告。
廈門金達威集團股份有限公司董事會
二〇一八年十一月二十六日
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