證券代碼：002626 證券簡稱：金達威 公告編號：2019-040
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廈門金達威集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月11日收到控股股東廈門金達威投資有限公司發來的《關於金達威集團2018年度利潤分配預案的提議及承諾》（具體內容見公司於2019年4月12日刊載於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網第2019-029號公告）。公司於2019年4月26日召開第七屆董事會第二次會議，審議通過《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》，現將該預案情況公告如下：
一、2018 年度利潤分配預案基本內容
根據立信會計師事務所（普通特殊合夥）出具的審計報告確認，2018年度母公司實現淨利潤529,349,278.28元，母公司按淨利潤的10%提取法定公積金52,934,927.83元，加上年初未分配利潤375,687,174.03元，扣除2018年度已實施2017年度的分配方案合計派發現金紅利246,592,770.80元，2018年度母公司實際可供股東分配的利潤為605,508,753.68元。
公司擬以截止2018年12月31日公司總股本616,481,927股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利8.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。公司正在實施股份回購事項，根據《股份回購實施細則》，公司實施利潤分配股權登記日當日公司回購專戶持有的本公司股份，不享有參與利潤分配的權利，故公司回購專用賬戶中的股份不參與本次權益分派。
提請股東大會授權董事會辦理實施2018年度利潤分配方案的相關事宜。
本方案尚需提交公司股東大會以特別決議審議通過後方能實施。
二、相關審批程序及意見
1、董事會審議意見
公司2018年度利潤分配預案充分考慮了公司所處行業狀況、發展階段、經營模式、經營業績增長和未來發展戰略等因素，同時兼顧廣大中小投資者的利益，與全體股東分享公司的經營成果，符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，符合公司《未來三年（2018-2020 年）股東回報規劃》及公司的利潤分配政策。
公司2018年度利潤分配預案與公司經營業績相匹配，有利於增強股東的信心，有利於公司的長遠發展，該利潤分配方案的實施不會造成公司流動資金短缺、公司在過去12個月內沒有使用過募集資金補充流動資金以及在未來12個月無計劃使用募集資金補充流動資金。
2、獨立董事獨立意見
公司2018年度利潤分配預案符合中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等相關文件的規定，符合《公司章程》、《未來三年（2018-2020 年）股東回報規劃》中關於利潤分配及現金分紅的要求，綜合考慮了給予投資者穩定、合理的投資回報，同時兼顧公司可持續發展的資金需求，不存在損害公司及股東特別是社會公眾股東合法權益的情形。因此，我們同意2018年度利潤分配預案，並同意將上述預案提交公司股東大會進行審議。
特此公告。
廈門金達威集團股份有限公司
董事會
二○一九年四月二十六日
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