股票代碼：000518 股票簡稱：四環生物 公告編號：臨-2018-44號
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1．會議召集人：公司第八屆董事會。
2．本次股東大會會議召開符合法律、法規及本公司章程的有關規定。
本公司第八屆董事會於2018年12月24日召開第十一次會議，審議通過了召開2019年第一次臨時股東大會事宜。
3．會議召開日期和時間：
網絡投票時間：2019年1月8日-2019年1月9日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年1月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2019年1月8日15:00至2019年1月9日15:00的任意時間。
4．會議召開方式：本次股東大會採取現場與網絡投票相結合的方式。
5．出席對象：
（1）截至2019年1月3日（星期四，股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
6．會議地點：江陰市濱江東路7號。
7. 股東大會投票表決方式：
（1）現場投票：包括本人出席或通過填寫授權委託書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行網絡投票。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為準。
二、會議審議事項
審議關於變更會計師事務所的議案
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記方法
凡現場參加會議的股東，本地股東請於2019年1月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00時持本人身份證（委託出席者需持授權委託書及本人身份證），法人股東持股憑證、法人授權委託人和出席人身份證到本公司證券部辦理登記。異地股東可於2019年1月8日前（含該日），以信函或傳真方式登記，信函或傳真登記時間以抵達地時間為準。
五、其他
與會代表交通及食宿費用自理。
聯繫地址：江蘇省江陰市濱江東路7號
郵政編碼：214434
聯繫電話：0510-86408558
傳 真：0510-86408558
五、備查文件
第八屆董事會第十一次會議決議
特此公告。
江蘇四環生物股份有限公司
2018年12月24日
附件一：
茲委託 （先生 女士）代為出席江蘇四環生物股份有限公司2019年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人（簽名）： 受託人（簽名）：
身份證號： 身份證號：
股東賬號：
持股數量：
委託時間： 年 月 日 有效期限：
委託人對審議事項的表決指示：
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附件二、
網絡投票操作流程
一、網絡投票的程序：
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360518”，投票簡稱為“四環投票”。
2、填報表決意見：本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見： 同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決， 再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決 的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序：
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、採用互聯網投票的投票程序：
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年1月8日下午3:00，結束時間為2019年1月9日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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