本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東海大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年10月24日召開的第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關於召開2018年第一次臨時股東大會的議案》，會議決定於2018年11月14日召開公司2018年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2018年第一次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
（三）本次股東大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中 華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規及《廣東海大集團股份有限公司章程》及《廣東海大集團股份有限公司股東大會議事規則》等規定。
（四）會議召開日期和時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間2018年11月14日
9:30~11:30和13:00~15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2018年11月13日
15:00至2018年11月14日15:00期間的任意時間。
（五）股權登記日：2018年11月8日（星期四）。
（六）會議的召開方式：本次會議採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
同一股東通過深圳證券交易所交易系統、互聯網投票系統和現場投票輔助系統中任意兩種以上方式重複投票的，以第一次有效投票結果為準。
合格境外機構投資者（QFII）、證券公司融資融券客戶信用交易擔保證券賬戶、中國證券金融股份有限公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶、B股境外代理人、香港結算公司等集合類賬戶持有人或名義持有人，通過互聯網投票系統填報的受託股份數量計入出席股東大會股東所持表決權總數；通過交易系統的投票，不視為有效投票，不計入出席股東大會股東所持表決權總數。
（七）出席對象
1、截至2018年11月8日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書格式詳見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。存在對本次股東大會審議議案需迴避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東，需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權，任何需迴避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東對相關議案的表決均視為對該相關議案的無效表決，不計入統計結果。
委託需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東進行投票的其他股東，需對本次股東大會提案有明確投票意見指示，需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權的股東不得接受對本次股東大會提案無明確投票意見指示的委託投票。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）會議地點：廣東省廣州市番禺區南村鎮萬博四路42號海大大廈2座八樓會議室。
二、會議審議事項
（一）會議議案
1、關於為公司全資及控股子公司提供擔保的議案；
2、關於調整銀行綜合授信額度的議案；
3、關於變更公司註冊資本及修訂《公司章程》的議案；
4、關於回購註銷部分限制性股票的議案；
5、關於使用自有資金購買理財產品的議案；
6、關於續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度審計機構的議案。
上述議案3-4為特別決議議案，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人，下同）所持表決權的2/3以上通過；其他議案均普通決議議案，須由出席股東大會的股東所持表決權的1/2以上通過。
特別提示：關聯股東審議上述相關議案時須迴避表決。
（二）披露情況
上述議案1-2已經公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，議案3-6已經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見2018年8月29日及2018年10月26日在公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於為公司全資及控股子公司提供擔保的公告》、《關於調整銀行綜合授信額度的公告》、《第四屆董事會第十六次會議決議公告》、《關於回購註銷部分限制性股票的公告》及《關於使用自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2018-052、2018-053、2018-055、2018-059、2018-061）和《公司章程》（2018年10月）。
（三）本次股東大會對上述議案的中小投資者表決單獨計票並披露單獨計票結果。
三、議案編碼
■
四、會議登記方法
（二）登記地點：廣東省廣州市番禺區南村鎮萬博四路42號海大大廈2座701房廣東海大集團股份有限公司證券部。
（三）擬出席本次現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：
1、自然人股東親自出席的，憑本人的有效身份證、證券賬戶卡或其他能夠表明股東身份的有效證件辦理登記。自然人股東委託代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東（即委託人）出具的授權委託書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡或其他能夠表明股東身份的有效證件辦理登記。
2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書（或授權委託書）、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）（合格境外機構投資者可不提供）、單位持股憑證或其他能夠表明股東身份的有效證件（加蓋公章）。法人股東委託代理人出席的，代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、單位持股憑證或其他能夠表明股東身份的有效證件（加蓋公章）辦理登記。公司股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證書複印件（加蓋公章）或經營證券期貨業務許可證（加蓋公章），合格境外機構投資者授權其名下境外投資者行使股東權利的，應提供相應的經合格境外機構投資者授權代表簽字的持股說明。
授權委託書應包含但不限於：委託人全稱（即中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東名稱）、代理人全稱；是否具有表決權；分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對、棄權等的明確指示；委託書簽發日期和有效期限；委託人簽名（或蓋章）。本次股東大會的授權委託書格式詳見附件2。
授權委託書由委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的，委託人（或委託人的法定代表人）授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，並與上述辦理登記手續所需的文件一併提交給本公司。
股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給本公司。本公司不接受電話登記。
五、參加網絡投票的具體操作流程
股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
六、其他事項
（一）本次股東大會會議會期預計為一個小時。
（二）出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。
（三）會務聯繫方式：
聯繫人：黃志健、盧潔雯、楊華芳
聯繫電話：（020）39388960
聯繫傳真：（020）39388958
聯繫地址：廣東省廣州市番禺區南村鎮萬博四路42號海大大廈2座701房廣東海大集團股份有限公司證券部
郵政編碼：511445
七、備查文件
（一）公司第四屆董事會第十五次會議決議；
（二）公司第四屆董事會第十六次會議決議；
（三）其他備查文件。
備查文件備置地點：本公司證券部
廣東海大集團股份有限公司董事會
二O一八年十月二十六日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362311。
2、投票簡稱：海大投票。
3、議案設置及意見表決：
（1）議案設置：
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
■
（2）填報表決意見：
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見；
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年11月13日15:00，結束時間為2018年11月14日15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄（http：//wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
本人（本單位）作為廣東海大集團股份有限公司的股東，茲委託 先生/女士代表出席廣東海大集團股份有限公司 2018年第一次臨時 股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
■
注： 1、委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，除需在本次股東大會上回避表決、承諾放棄表決權或者不得行使表決權以外的受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
2、授權委託書的有效期限為自授權委託書簽署之日起至本次會議結束時。
委託人（簽字蓋章）：
委託人身份證號碼：
受託人（簽字）：
受託人身份證號碼：
委託人股東賬號：
委託人持有持股份的性質和數量（股）：
委託日期： 年 月 日
閱讀更多 證券日報 的文章
