----揭秘江蘇鎮江“天津天獅”惡勢力犯罪團伙
導讀
國寶，國家級別的寶物，對國家有重大意義，我國有大熊貓等。然而，今天潤檢拍案驚奇之“國寶”的故事，所指卻是涉惡傳銷犯罪團伙中的“角色”。“國寶”——這裡指涉惡傳銷犯罪團伙中專門負責物色目標的成員，以女性成員為主，她們一般通過QQ、微信或者陌陌等網絡聊天工具，搜索老鄉或者同齡人，加為好友，熟悉以後，以談戀愛之名取得受害者的信任，然後以見面為藉口將受害者騙來。
案情回放
【1】赴約女網友，卻身陷魔窟
❂ 網友見面
2017年5月，浙江杭州某軟件公司工程師王清（化名）收到了頭像為美女的QQ添加好友申請。美女自稱甘婷婷，在江蘇鎮江上班。
熟絡後，甘婷婷故意拍些自己的生活照發給王清、言語甜蜜，使王清誤認為兩人感情升溫是戀人關係。見時機成熟，2017年6月17日，甘婷婷邀請王清到鎮江來找自己玩。王清欣然應約。
晚上9點左右，王清乘坐高鐵到達鎮江。甘婷婷和一個叫麥某的女子一起接站。三人在車站附近吃過晚飯，10點多鐘，甘婷婷以去她住處休息為名把王清騙到中山西路一處位於四樓的房子。
❂ 慘遭暴力拘禁
進屋後，客廳沒人。甘婷婷讓王清把包放在客廳，然後帶他進入一個房間，裡面有四個男的圍著茶几打牌。麥某對王清說：“現在有一個好消息和一個壞消息，壞消息是鎮江颳了一陣怪風，把我們公司刮沒了，甘婷婷失業了，好消息是這裡有個最先進的直銷行業，你幫她考察下。”
王清聽到“直銷”兩字，轉頭就走。這時從客廳衝進一男子卡住王清脖子，打牌的四個人立即上來幫忙，分別採用扇耳光、毛巾堵嘴、摁腳、踩胸口等方式將王清放倒在地。
見無法逃脫，王清便問“是不是要錢，什麼時候才能考察好？”房間裡的人都說：“等你考察好了再說。”這時，麥某過來將王清身上的手機和其餘隨身物品搜出登記，然後帶走。
其他人陪王清說了一會話安撫其情緒後，有兩人一左一右將王清夾在中間，準備睡覺。王清發現，他們已用U型鎖將臥室房門從內部反鎖，管鑰匙的人緊靠著房門睡覺，窗戶被釘子釘牢打不開，上廁所、洗漱都有兩人貼身看管他。
【2】遭威脅暴力，錢財全清零
第二天
這些人給王清上課。告訴王清，他們是天津天獅生物發展有限公司做香妃麗人化妝品直銷的，要他好好考察這個很有前途的行業。好幾次王清提出考察好了，不適合自己。得到的答覆都是“你還沒考察明白，端正態度繼續考察”。
第三天下午
一個叫李某的人來到這個窩點，把一杯熱水潑到王清臉上，讓他扎馬步，問考察的怎樣，並言語羞辱。又把王清第一天登記的東西拿來，先是數現金，數完直接把錢往王清臉上一砸，數落一番。再把銀行卡拿出來，李某說公司是講誠信的，幫看看裡面到底多少錢，讓王清說出密碼。李某用王清的手機撥打銀行客服電話核對，試了兩三個都不對，就讓其他人摁住王清，威脅不給真密碼就再打一頓，王清只好說出真密碼，李某拿到密碼後帶著銀行卡離開，向上線彙報去了。
第四天下午
李某按上線的指示過來，問王清支付寶密碼。王清不肯說，李某命令旁邊四人將王清摁住，自己用腳使勁踩王清胸口（事後經鑑定，三根肋骨骨折，構成輕傷二級），拿菸頭假裝要燙臉，一個叫蔣某某的人則站在王清肚子上，王清不堪痛苦說出了密碼。李某打開支付寶後發現還有人臉識別，於是一手揪著王清頭髮，一手拿著手機掃描人臉，打開了支付寶。
第五天
李某拿了幾萬元現金過來放在桌子上，告訴王清是從他銀行卡和支付寶裡轉出的，讓王清買產品。王清擔心捱打就按其要求寫下家庭成員名單，就算買了公司的產品。接著李某表揚了王清，以把錢交到公司為名又拿走了。其後幾天，李某、蔣某某等人又以買產品為由陸續從王清銀行卡、支付寶、螞蟻借唄、理財基金等處轉走資金，前後累計31萬餘元。
見王清情緒不好，且已無錢財可“榨”，在上線的指示下，7月1日凌晨，李某與另一人騎著摩托車將王清夾坐中間去火車站，給他買好到杭州的車票，恐嚇一番後，看到王清進站檢票才離去。
【3】精心巧設計，作案流程詳
組織分工明確、暴力斂財
經查明，該犯罪組織原本在外省市以直銷天津天獅生物發展有限公司香妃麗人化妝品的名義，實施非法活動。2017年初，於某帶領楊某某、張某、李某等19人來到鎮江發展，在市區老舊小區租賃房屋作為“直銷”窩點。與上線失聯後，於某自任經理，任命骨幹成員為大主任、主任，發展下線。
剛加入的男、女分別稱為“帥哥”、“美女”，以2800一套的標準購買產品後，分別升級為“老闆”、“國寶”。發展下線多依次升級為主任、大主任、經理。“國寶”專門負責通過QQ附定條件搜索方式，將剛參加工作的未婚男子以談戀愛、過來玩等名義騙來。確定目標後，將其簡歷發給主任，依次上報給大主任、經理，由經理於某決定是否發展、安置在哪個“家”等等。有專人充當恐嚇、打人的“超哥”，負責在第一天威脅新人、第三天給下馬威逼問銀行卡密碼、第四天引導或逼迫新人購買產品。新人不願說出密碼、購買產品，就進行侮辱、恐嚇、毆打，直到新人就範。
所謂的產品（即香妃麗人化妝品）根本不存在，包括經理於某本人都沒見到過。為躲避查處，主任以上人員均使用化名作案，如於某化名於東成、張某化名張峰、甘婷婷也不是真名……
類似王清這樣銀行卡和微信資金被全部取現、信用卡和螞蟻借唄被徹底透支的遭遇，每個新人都會遭遇。有的新人仍堅決不願意加入該犯罪組織，買張車票送走；有的新人被“洗腦”幻想發財致富，主動留下成為幫兇甚至骨幹。
經理虛假許諾，肆意揮霍
為激勵手下，經理於某安排專人負責穿戴好點、佩戴首飾，每個月在KTV聚會時給主任、老闆發工資和提成，讓他們堅信這個行業能掙大錢。還向下線許諾，每發展一個人都有提成，每月一結。
但大主任並不把錢全發下去，反而告訴下線有點零花錢就行，其餘代為保管，“國寶”甘婷婷被抓獲時身上僅有六十幾塊錢。而經理於某落網時，以其弟媳、父親名字開設的銀行卡，資金往來上百萬元，還一次性花60餘萬元給未婚妻李某買了一輛寶馬5系轎車，大主任張某名下銀行卡存款也達30餘萬元，其他主任也獲利不少。該犯罪組織還專門租賃房屋，集中存放被害人的身份證、銀行卡、手機、筆記本電腦等隨身物品。
【4】檢察準定性，依法嚴懲處
案件於2018年1月分批移送鎮江市潤州區人民檢察院審查起訴後，承辦檢察官嚴格審查證據，提審犯罪嫌疑人，並進行大量補充偵查。審查認定：本案由於上線斷聯，無證據證實該傳銷組織的上下線關係層次達到三級以上，依法不認定為組織領導傳銷活動罪。該傳銷團伙為吸收傳銷成員、聚斂錢財，使用暴力脅迫等手段非法拘禁被害人，期間使用暴力威逼被害人說出銀行卡、微信、支付寶密碼，取得被害人財物，其行為分別構成非法拘禁罪、搶劫罪。 根據《中華人民共和國刑法》第二十六條關於犯罪集團的規定，犯罪嫌疑人於某作為經理，起組織、領導作用，系該犯罪集團的首要分子。該犯罪團伙作案十餘起，構成搶劫罪的2起、構成非法拘禁罪的11起，屬於惡勢力犯罪團伙。
2018年12月11日，江蘇省鎮江市潤州區人民檢察院提起公訴的38人惡勢力犯罪集團搶劫、非法拘禁案，法院作出判決，判處於某、楊某某、張某、李某、洪某、陳某、楊某某等7名被告人犯搶劫罪、非法拘禁罪，數罪併罰，處五年三個月至十三年六個月不等的有期徒刑，並處罰金；其餘31名被告人犯非法拘禁罪，處八個月至一年四個月不等的有期徒刑。
思考？
Q:
為何總有人不斷被騙進傳銷組織？
而有的人一直沉迷在組織所描繪的“藍圖”中執迷不悟？
A:
檢察官指出：不少被騙進傳銷組織的人，最初被“國寶”誘惑，憧憬“戀愛”，在被騙入傳銷“魔窟”遭受洗腦後，又缺乏理性，夢想不勞而獲、一夜暴富。
投資2800元，發展了“人頭”可以獲得1040萬。通過組織頭目的洗腦後，有的人深以為然，有個小夥子竟一次花5萬元買了好幾份，“組織”在前兩個月“回饋”給他數千元，但這與他的“投資”相比，只是九牛一毛。
延伸閱讀掃黑除惡，潤州檢察一直在行動
檢察作為：
強化內外聯動
構築打擊合力。針對傳銷頭目虛擬化、人員層級複雜化、傳銷手段多元化等特點，我院將進一步與公安機關強化內外聯動，在逐步完善一案一報、信息互通等機制外，還通過引導偵查、檢警聯席會等方式，深挖因傳銷犯罪引起的其他類漏罪、漏犯。對疑難複雜案件，在案件辦理過程中既注重提前介入調查，又充分考慮個案與類案的引導，在作出決定之前，進行跨部門討論，審慎決策。我院已通過內外聯動，妥善辦理28人以上疑難複雜案件2件。
緊跟形勢變化
關注傳銷“變異”。針對因互聯網發展給傳銷活動披上“大數據”外衣的現實情況。我院將不斷優化辦案模式，以內設機構改革為契機，統籌辦案力量，實行“中青”業務骨幹搭配，充分發揮中年檢察官的業務優勢，確保因微信群、QQ群、貼吧、移動支付等形式引發的傳銷犯罪案件，能夠得到及時研判。同時，利用青年檢察官的互聯網思維優勢，加大對物證、電子證據、交易過程等取證引導，確保將相關的聊天記錄、匯款數據等及時轉化為書證物證。
提升宣傳效果
揭開傳銷“面紗”。針對傳銷活動極強的隱蔽性和極大的利誘性，我院將進一步結合案件辦理情況，統籌法治指導員力量，深入基層街道社區、工業園區、轄區人才交流中心等場所，通過設立諮詢點、面對面講解傳銷犯罪特點、以案為例開展警示教育等方式，多元化宣傳傳銷的危害和各種可能演變的形式，提高群眾的甄別與防範水平。同時，利用“兩微一端”新媒體平臺，依託潤州檢察在線“指尖上的法治”檢察工作品牌，定期發佈典型案例、開展以案釋法，提醒社會公眾注意案件防範，並要積極利用自身優勢收集、保存相關證據線索，形成傳銷犯罪檢群共防局面。
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