證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭B 公告編號：2019-014
東旭光電科技股份有限公司
第八屆五十八次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會於2019年3月8日上午10:00點在公司辦公樓會議室召開了第五十八次臨時會議，會議通知以電話及文本方式於2019年3月5日向全體董事發出。本次會議應參加董事7人，實際參加董事7人，部分高管列席了會議，會議由公司董事長王立鵬先生主持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議形成如下決議：
審議通過了《關於使用募集資金為公司控股子公司東旭（崑山）顯示材料有限公司增資的議案》（詳見同日披露的《關於使用募集資金為募投項目實施子公司增資的公告》）
根據公司2015年第一次臨時股東大會授權，同意公司使用2015年非公開發行募集資金30,000萬元為募投項目實施主體公司控股子公司東旭（崑山）顯示材料有限公司（以下簡稱“東旭崑山”）進行增資，用於建設第5代TFT-LCD用彩色濾光片（CF）生產線項目。公司以北京立信東華資產評估有限公司出具的立信東華評報字（2018）第B175號評估報告確認的淨資產89,556.90萬元為依據，與崑山開發區國投控股有限公司協商一致，決定由公司使用募集資金以1元/註冊資本對東旭崑山進行增資，將東旭崑山註冊資本由130,000萬元增加至160,000萬元，增資完成後公司持有東旭崑山93.75%股權，崑山開發區國投控股有限公司持有東旭崑山6.25%股權。
董事會授權經營層分批註資，增資金額全部計入東旭崑山的註冊資本，東旭崑山實際註冊資本以工商登記為準。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，通過。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
公司監事會對上述議案發表了同意的意見。
公司募投項目督導保薦機構廣州證券股份有限公司發表了無異議的核查意見。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2019年3月9日
證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭B 公告編號：2019-015
東旭光電科技股份有限公司
八屆三十一次監事會決議公告
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會於2019年3月8日上午11:00點在公司辦公樓會議室召開了第三十一次臨時會議，會議通知以電話方式於 2019年3月5日向全體監事發出。本次會議應參加監事5人，實際參加監事 5 人，會議由公司監事會主席郭春林先生主持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議形成如下決議：
審議通過了《關於使用募集資金為公司控股子公司東旭（崑山）顯示材料有限公司增資的議案》
根據公司2015年第一次臨時股東大會授權，同意公司使用2015年非公開發行募集資金30,000萬元對募投項目實施主體公司控股子公司東旭（崑山）顯示材料有限公司（以下簡稱“東旭崑山”）增加出資，用於建設第5代TFT-LCD用彩色濾光片（CF）生產線項目。公司以北京立信東華資產評估有限公司出具的立信東華評報字（2018）第B175號評估報告確認的淨資產89,556.90萬元為依據，與崑山開發區國投控股有限公司協商一致，決定由公司使用募集資金以1元/註冊資本對東旭崑山進行增資，將東旭崑山註冊資本由130,000萬元增加至160,000萬元，增資完成後公司持有東旭崑山93.75%股權，崑山開發區國投控股有限公司持有東旭崑山6.25%股權。
表決結果：同意票5票，反對票0票，棄權票0票，通過。
監事會
2019年3月9日
證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭B 公告編號：2019-016
東旭光電科技股份有限公司
關於使用募集資金為募投項目實施子公司增資的公告
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年3月8日召開第八屆董事會第五十八次臨時會議，審議通過了《關於使用募集資金為公司控股子公司東旭（崑山）顯示材料有限公司增資的議案》，現就相關事宜公告如下：
一、增資事項概述
公司控股子公司東旭（崑山）顯示材料有限公司（以下簡稱“東旭(崑山)”）是公司2015年非公開發行募集資金投資項目“第5代TFT-LCD用彩色濾光片（CF）生產線項目”實施主體，該項目總投資金額為311,550.00萬元，擬使用募集資金為300,000.00萬元。根據公司2015年第一次臨時股東大會授權，公司第八屆五十八次董事會審議通過了《關於使用非公開發行募集資金對控股子公司增資的議案》，同意公司使用2015年非公開發行募集資金30,000萬元對東旭(崑山)進行增資，本次增資用於增加東旭崑山的註冊資本。
公司以北京立信東華資產評估有限公司出具的立信東華評報字（2018）第B175號評估報告確認的淨資產89,556.90萬元為依據，與崑山開發區國投控股有限公司協商一致，決定由公司單方面使用募集資金以1元/註冊資本對東旭崑山進行增資，將東旭崑山註冊資本由130,000萬元增加至160,000萬元，增資完成後公司持有東旭崑山93.75%股權，崑山開發區國投控股有限公司持有東旭崑山 6.25%股權。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次增資事項不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、被增資方基本情況
1、基本情況
被增資公司名稱：東旭（崑山）顯示材料有限公司
統一社會信用代碼：9132058332391312X0
法定代表人：王立鵬
住所：崑山經濟技術開發區蓬溪北路500號
註冊資本：130,000萬人民幣（工商變更登記中）
經營範圍：平板顯示材料及其配套電子元器件的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓及銷售;液晶顯示技術的諮詢及服務;通訊設備、計算機、電視機的銷售及售後服務;機械設備的研發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢及銷售;貨物及技術的進出口業務;以下限下屬分支機構經營:彩色濾光片的研發、設計、生產、銷售及維修服務;光電子器件及其他電子器件的研發、設計、銷售及維修服務;電真空玻璃器件及配套電子元器件的銷售及維修服務。(前述經營項目中法律、行政法規規定許可經營、限制經營、禁止經營的除外)(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
與公司關係：公司持有東旭（崑山）92.31%股份，崑山開發區國投控股有限公司持有東旭（崑山）7.69%股份（目前正在辦理工商變更登記）。東旭（崑山）為公司控股子公司。
2、最近一年又一期的主要財務指標
截至2017年12月31日，東旭（崑山）的總資產為103,610.33萬元，總負債為13,803.49萬元，淨資產89,806.84萬元，資產負債率13.32%。2017年度東旭（崑山）營業收入8,117.36萬元，淨利潤-50.99萬元（以上數據已經審計）。
截至2018年9月30日，東旭（崑山）的總資產為164,947.93萬元，總負債為75,378.18萬元，淨資產89,569.74萬元，資產負債率45.70%。2018年1-9月東旭（崑山）營業收入1,640.93萬元，淨利潤-237.09萬元（以上數據未經審計）。
3、增資前後股權結構
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三、本次增資的目的和對公司的影響
東旭(崑山)是公司2015年非公開發行募集資金投資項目第5代TFT-LCD用彩色濾光片（CF）生產線項目實施主體。本次增資有利於加速公司彩色濾光片項目建設進度，有利於實現公司光電產業持續健康快速的發展。
四、增資後的募集資金管理
為更好地加強募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，提高募集資金的使用效率，東旭（崑山）已開設募集資金銀行專戶，對募集資金的使用和存放加強管理。公司及子公司、商業銀行、獨立財務顧問、保薦機構已分別簽署募集資金監管協議，並按照《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規和規範性文件及上市公司《募集資金使用管理制度》對募集資金實施監管。上市公司將根據相關事項進展情況，嚴格按照法律的規定和要求及時履行信息披露義務。
五、獨立董事、監事會及中介機構意見
1、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司使用2015年非公開發行股票募集資金30,000萬元為東旭（崑山）進行增資，用於建設第5代TFT-LCD用彩色濾光片（CF）生產線項目，有利於加快募投項目建設，不存在損害公司股東利益的情形，符合公司全體股東的利益。
因此，我們一致同意公司使用募集資金向東旭（崑山）進行增資。
2、監事會意見
經審議，公司監事會認為：公司使用2015年非公開發行股票募集資金30,000萬元為東旭（崑山）進行增資，符合募集資金使用計劃，有利於募集資金投資項目的順利實施，符合公司業務發展戰略，不存在損害公司及全體股東利益的情形。且該事項審批程序符合相關法律、法規及規範性文件的規定。監事會同意公司使用募集資金向東旭（崑山）進行增資。
3、保薦機構核查意見
廣州證券股份有限公司認為:
1、根據《東旭光電科技有限公司崑山開發區國投控股有限公司關於合資設立東旭（崑山）顯示材料有限公司的協議》約定，崑山開發區國投控股有限公司放棄按其出資比例繼續增資的優先權，公司使用2015年非公開發行募集資金30,000萬元對東旭（崑山）進行增資符合協議相關約定。
2、本次增資已經公司第八屆五十八次董事會、第八屆三十一次監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，相關程序符合相關法律、法規和規範性文件的規定。
因此，本保薦機構對公司使用募集資金為東旭（崑山）增資的事項無異議。
六、備查文件
1、公司八屆五十八次董事會決議、八屆三十一次監事會決議；
2、廣州證券股份有限公司關於東旭光電科技股份有限公司使用募集資金向控股子公司增資的核查意見。
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