证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2019-015
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易情况
（一）关联交易概述
2019年度西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”或“高争民爆”）控股股东西藏高争建材集团有限公司（以下简称“高争集团”或“关联方”）拟向公司租赁办公室，租赁价格根据市场定价原则，预计202万元左右。
（二）董事会审批情况
以上租赁关联交易事项经2019年4月17日召开的公司第二届董事会第十七次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过，独立董事事前认可并发表了独立意见，关联董事杨丽华、尼玛次仁，对该议案回避表决。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，由于西藏高争建材集团有限公司为公司控股股东，属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（四）标的基本情况及关联交易金额
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：西藏高争建材集团有限公司
2、法定代表人：多吉罗布
3、企业性质：有限责任公司(国有独资)
4、注册资本：33156万元
5、统一社会信用代码：91540000710909518M
6、实际控制人：西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会
7、住所：拉萨市北京西路133号
9、成立日期：2001年11月12日
高争集团最近一个会计年度又一期财务状况如下:
单位：亿元
10、主营业务：矿产品、化工产品（不含危化物品）、建材建辅销售；信息服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
11、与公司关联关系：高争集团为本公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形，公司与高争集团的交易构成关联交易。
履约能力分析：根据上述关联方的财务状况，公司认为关联方具备较好的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
1、标的资产概况。
租赁房产位于拉萨市经济技术开发区林琼岗路18号，账面原值如下：
单位：万元
注：此数据为办公楼及公司周转房整体数据，高争集团只租赁办公楼其中2层。
2、租赁资产为固定资产，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据公司《关联交易内部控制及决策制度》规定，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格，签订相关关联交易协议。
五、关联交易主要内容
本公司主要将新建办公楼部分办公室租赁给高争集团，租赁价格根据拉萨市场定价原则，公司在第二届董事会第十七次会议审议通过上述关联交易后，将适时与关联方签署关联交易的合同或协议。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的租赁关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。公司与关联方定价是根据市场定价原则，经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。
上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，预计此类关联交易将持续进行。
七、当年年初至披露日与高争集团累计发生的各类关联交易的总金额
八、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
公司独立董事认为公司与高争集团发生的租赁关联交易，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有侵害公司全体股东，尤其是中小投资者的利益，此项关联交易是合理的。同意将上述议案提交第二届董事会第十七次会议审议。同时，关联董事应回避表决。
（二）独立意见
独立董事认为，公司与高争集团发生的租赁关联交易，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
本次关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会非关联董事过半数审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。
九、保荐机构意见
本保荐机构经核查后认为：上述关联交易履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了明确的同意意见。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上所述，本保荐机构对高争民爆上述关联交易无异议。
十、备查文件
1、西藏高争民爆股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议、第二届监事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司
董事会
2019年4月19日
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