證券代碼：002838 證券簡稱：道恩股份 公告編號：2019-026
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山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月22日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於增加經營範圍並修改的議案》，同意增加公司經營範圍，並根據新修訂的《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》，對《公司章程》中的相應內容進行修改。本議案尚需提交公司股東大會審議，現將有關內容公告如下：
一、增加公司經營範圍
公司根據經營需要，增加經營範圍。原經營範圍中增加“實驗室檢測、實驗室檢驗、檢驗檢測技術培訓與諮詢”。
原公司經營範圍：彈性體、改性塑料產品的開發、生產與經營，經營本企業自產產品及技術的出口和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業務（國家限定公司經營或者禁止進出口的商品及技術除外）。
變更後公司經營範圍：彈性體、改性塑料產品的開發、生產與經營，經營本企業自產產品及技術的出口和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進出口業務（國家限定公司經營或者禁止進出口的商品及技術除外）。實驗室檢測、實驗室檢驗、檢驗檢測技術培訓與諮詢。
二、《公司章程》修改情況
根據新修訂的《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》，對《公司章程》部分條款進行相應如下修訂：
除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變。同時，提請股東大會授權經營管理層辦理工商變更登記的相關事項。本次經營範圍的變更及《公司章程》條款的修改以市場監督管理部門最終核准、登記的內容為準。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十九次會議決議；
2、最新《公司章程》；
3、《章程修正案》。
特此公告。
山東道恩高分子材料股份有限公司董事會
2019年4月24日
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