今年以來，上海公安機關組織開展了打擊整治“民族資產解凍類”詐騙犯罪專項行動，近期，本市破獲此類詐騙案件9起，抓獲犯罪嫌疑人31名，涉案金額1900餘萬元。
所謂“民族資產解凍類”詐騙，發端於上世紀八十年代初，不法分子以有“民族資產”需要解凍，參與者需交納一定金額的“啟動費”便可獲得鉅額報酬為名，開始實施此類詐騙活動。
楊浦警方破獲“世界華人國際135基金會”案件
近日，在市局刑偵總隊等部門的指導協助下，楊浦公安分局成功搗毀一個以解凍民族資產為名實施詐騙的犯罪團伙，一舉抓獲李某等犯罪嫌疑人9名。
今年1月10日，楊浦警方在工作中發現，犯罪嫌疑人李某會同王某、施某等人，通過建立多個微信群，介紹所謂的“世界華人國際135基金會”解凍境外民族資產事宜，並安排專人分發宣傳資料、製作虛假購房合同、發展會員績效。他們虛構了所謂的“世界華人國際135基金會是境外的‘民族資產’，價值超過3000億美金，吸納6000名會員解凍資產後就能分到現金、汽車、住房，還能免費住進養老院養老”等等，在他們的大力推薦下，一些中老年市民被其“高額回報”打動，繳納了數千元的“會員費”及活動費，而這些錢款經過層層轉賬，大部分都進了李某等人的腰包。
經過一個多月的縝密偵查，專案組詳細掌握了該團伙的組織架構和犯罪證據，開展集中收網行動。2月26日，楊浦警方分別在山西壽陽縣以及上海浦東、靜安、虹口、楊浦等地抓獲李某、王某、施某等9名犯罪嫌疑人，當場繳獲“會員證”、“會員徽章”、賬本等大量涉案物品。據統計，今年以來，已查證的被害人涉及100餘名，涉案金額70餘萬元。目前，犯罪嫌疑人李某已被依法逮捕，犯罪嫌疑人王某、施某等人均已被依法刑事拘留。
警方提醒：我國沒有任何民族資產解凍類項目和相關組織
早期，“民族資產解凍類詐騙”多采取口口相傳、單線聯繫的方式實施詐騙，被詐騙的人數不多、案值不大、危害有限。但近年來，隨著互聯網信息技術的飛速發展，藉助高效便捷的現代通信和金融工具，此類詐騙活動加速向網絡發展，而且犯罪花樣不斷翻新、犯罪手段不斷升級，具有誘惑能力強、蔓延速度快的特點，嚴重侵害群眾財產權益。
犯罪分子打著國家、民族的旗號，緊跟大政方針和時代焦點、社會熱點，編造各類虛假項目，使不明真相的群眾上當受騙。例如，近年來全國範圍內，出現了編造“精準扶貧”、“軍民融合”、“養老扶貧”等虛假項目進行的詐騙，具有較強的誘惑性。由於參與門檻低、聲稱預期回報豐厚，致使大量不明真相的群眾受騙。這些案件中雖然單個個人的被騙金額不大，但涉案總金額往往十分巨大。
這類案件中，有的犯罪分子利用群眾對黨和政府的信任，大肆偽造政府相關公文、證書和證件，製作虛假的“任命書”“委任狀”等文件，向受騙群眾曲解黨和國家政策。有的聲稱資產解凍後會作為慈善款、扶貧款發放給困難戶；有的聲稱這些資金會投資到國家相關重點工程建設。由於群眾缺乏識別騙術的能力，往往對“民族資產解凍類項目”系由政府發起信以為真，有的還幫著建微信群、“拉人頭”，成為犯罪分子行騙的工具。
下階段，上海公安機關將繼續保持對此類犯罪的高壓嚴打態勢，以打開路、多措並舉，切實維護人民群眾的合法權益。
同時，警方提醒廣大群眾，我國沒有任何民族資產解凍類項目和相關組織，凡是涉及民族資產解凍的慈善、扶貧、投資、養老等項目全都是詐騙行為，應立即向公安機關報案。此外，按照法律規定，轉發、鼓動、宣傳民族資產解凍類相關信息，或組建相關微信群、招募會員、收取費用、非法聚集的，均涉嫌違法犯罪。因此，廣大群眾要牢記“不信謠、不傳謠、不參與、不轉發”，增強識別能力與防範意識。投資要選擇正規渠道，面對可疑並承諾鉅額回報的所謂投資理財項目，大家要高度警惕，謹防上當受騙。
公安部公佈的43個民族資產解凍類詐騙犯罪虛假項目和組織名稱：
1、全國民族資產解凍委員會
2、中華民族扶貧基金會
3、中華民族基金會 4、中華民族愛心基金會
5、梅花協會 6、中華民族第九陸軍項目
7、中國夢想起航基金
8、國際民族資產最高解凍類委員會
9、民生福利基金會 10、專項扶貧民生福利基金
11、中華博愛大系統 12、中國人際網項目
13、精準扶貧項 14、民族改革大業項目
15、國家物聯網項目 16、共產主義社區項目
17、共產主義一卡通項目 18、孫中山扶貧基金會
19、福民慈善基金會 20、愛德李氏基金會
21、如意園基金會 22、陝西華夏幫扶項目
23、慈善富民總部 24、精準慈善項目
25、江龍慈善聯盟 26、解凍民族資產眾籌基金
27、亞投行招聘理事會項目 28、三明城項目
29、皇族資產項目 30、巨龍國際項目
31、預備役項目 32、海濤扶貧養老平臺
33、紅十房源基金會 34、北斗共享聯盟
35、九九歸一項目 36、物聯網數字貨幣項目
37、人間情人間愛項目 38、Y總部綜合項目
39、綠葉大生活項目 40、安信民生項目
41、青龍騰飛基金會 42、五洲聯合政府
43、黃氏基金會
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